华人携现金豪赌1亿美元 赌场未报告被罚款(图)
一名华人经常带着现金到洛杉矶一家赌场豪赌。(Thanks for your Like • donations welcome/Pixabay)
【看中国2021年11月9日讯】一名中国赌客经常带着巨额美元现金，到洛杉矶一家赌场玩百家乐，豪赌金额已达到约1亿美元。而该赌场没有及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告，近日被处以巨额罚款。
美国检方没有透露这名赌客的姓名，只说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里，曾到洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel&Casino）100多次，总是带着装满现金的行李包去玩百家乐。
检方说，在很多时候，这名赌徒的助手用数百万美元现金换取筹码。在长达数月的疯狂赌博中，这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。
根据规定，如果赌客用现金购买超过1万美元的筹码，赌场就要向美国财政部提交货币交易报告和赌场可疑活动报告，可这家赌场却没有及时报告。
检方称，这名赌徒经常以他的助理的名义填写表格，这也违反了法律。
上周，该赌场与美国司法部达成了不起诉协议。根据协议，该赌场要支付50万美元罚款，并将修改其反洗钱协议。
有网友留言：“这就是巨贪洗钱。”