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全是钱 华男家中垃圾袋纸箱搜出几十万(图)

2021-03-27 00:15 桌面版 正體 0
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美元(示意图/非本文图片/图片来源:Pixabay)

【看中国2021年3月27日讯】(看中国记者苏菲编译/综合报导)美国近年来毒品犯罪高发,而贩毒洗钱活动通常又相互交织渗透。在贩毒犯罪案件中,不时看到有华人涉案。日前,一个名为江敬东(Jingdong Jiang,音译)的华人,在纽约南区联邦法院承认一项共谋洗钱罪。

华人家中被搜出几十万现金

据美国媒体报导,去年5月,美国缉毒署接获线报,有贩毒组织想找人在纽约运送大麻,并需要“中介”帮忙清洗约200万美元的毒品资金,要将美元兑换为人民币。

在缉毒署线人的帮助下,缉毒署人员在江敬东公寓里,搜出大量现金。这些现金被分别藏在黑色垃圾袋、行李箱和碗中。除此之外,缉毒署人员还在其公寓搜查两把Ruger LCP.380手枪和子弹,这些手枪的序列号已经全部被抹除。

起诉书中讲述了事情经过:

案中的洗钱中介其实是缉毒署的线人,代号为CS1。

CS1于2020年5月19日下午2点左右,在布碌仑和贩毒集团人员接头,拿到一个装有30万美元现钞的盒子便离开了。

CS1离开后,在暗中进行跟踪和监视的缉毒署探员看到江敬东和CC2(代号)走入附近一个公寓楼里,进入某单元不久之后,江敬东单独拿着另一个相似的盒子出来,并上了一辆丰田车离开。

江敬东的车刚开到第一个红绿灯,便被执法人员截停。调查人员在搜查他放在车里的盒子时又发现约三十万美元的现钞,随后将江敬东逮捕。

这时,留在公寓楼阳台上观察的CC2见状不妙,从阳台爬到屋顶逃走了。

另一批缉毒署探员进入到江敬东的公寓进行搜查,在他的起居室和卧室内发现了大量的美元现钞,有的放在袋子,有的藏在行李箱和碗中,

现场还有两个装有现金的大袋子,其中一个袋子上用便利贴标注了“Allen”,另一个标注了“阿Jay”。

探员们还在一张桌上,发现一个分类账本,上面列有多个名字。执法人员称,根据过往经验,这些是毒贩使用的分类帐,和洗钱者追踪资金流向的记录。

根据INNER CITY PRESS报导,2021年3月12日,美国纽约南区地方法院法官Denise L.Cote对此提起诉讼。

江敬东对此认罪,判决将于6月18日举行。

加拿大华女和洋人夫婿涉贩毒洗钱 珠宝豪车被没收

华人涉贩毒洗钱的新闻不时见诸于报。

2019年8月底,加拿大一名华人女子以及她的洋人夫婿被警方入屋搜查并没收财产。据称警方已暗中监视这家人长达7个月之久。

据加拿大媒体报导,涉案夫妇二人均不上班,却有大量现金收入。警方怀疑这家人做非法毒品交易。于是对其进行长达7个月的偷偷监视。

最后,警方在其父母家垃圾箱搜出关键证据——一个含有可卡因残留物的塑料袋被发现了。

2019年8月底,警方对这家人的2处住宅进行了搜查,在华女的公寓中,警方搜出一架装有100发子弹的AR-15突击步枪和一把半自动手枪。

另外,警方还发现多张写有毒品记录的清单。除了这些足以定罪的关键性证据外,警方还在这对夫妇家中搜出大量奢侈品收据,还有堆积成山、价值不菲的高档珠宝。

最后这对夫妇被控以涉嫌贩毒、持有非法武器、未申报须纳税收入和为犯罪所得洗钱等罪名。

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