中国罪犯等利用这国“黄金护照”漂白(图)

赛普勒斯“贩卖”逾1400本所谓的“黄金护照”给予诈欺犯、洗黑钱者及贪腐缠身政客们。犯人示意图(图片来源:Adobe stock图）

【看中国2020年8月24日讯】据半岛电视台报导，地中海岛国的赛普勒斯已经“贩卖”超过了1400本所谓的“黄金护照”，其给予了被逾70国定罪的诈欺犯、洗黑钱者及贪腐缠身政客们，其中申请最多的是俄罗斯、中国及乌克兰人。

半岛电视台（Al Jazeera）报导披露，赛普勒斯当局依据2013年所推出的“赛普勒斯投资计划”（Cyprus Investment Programme），而在2017至2019年期间，批准了逾1400本这样的护照。同时赛普勒斯也因此项投资计划，而进帐超过70亿欧元（大约新台币2429亿元），使该国的低迷经济得以勉强维持。

属于欧洲联盟成员国的赛普勒斯护照持有者，可自由进出欧盟27个国家，且可在这些国家工作，也可与银行往来，甚至该本护照可以为遭到制裁，而无法入境欧洲的其他国家人士，开了一扇方便之门。

借由购买房地产等方式，对于赛普勒斯进行至少投资215万欧元，而且无犯罪纪录的人，得以申请此本护照。赛普勒斯却声称，对于申请者的背景都展开查核，可是据外泄的“赛普勒斯文件”（Cyprus Papers），似乎证明这个计划漏洞百出。

Critics call Cyprus’ $8bn ‘golden passport’ scheme a "threat to European security". Our investigation of over 1,400 leaked documents has found convicted criminals and fugitives who paid their way to EU Citizenship.
Should we be concerned? #CyprusPapershttps://t.co/deXNOor3OH

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) August 23, 2020

2017年，乌克兰大型天然气公司Burisma的创办人兹洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky），他“买护照”之时，虽因为贪腐缠身而被乌克兰检方调查，但仍然顺利取得了护照。

尽管申请人曾经遭逮捕过，甚至还系狱，其申请案仍可以过关。例如：有敲诈勒索而入监的俄罗斯人贝格罗夫（Ali Beglov）、曾经因为股权交易涉诈欺，而坐牢的中国商人张克强，他们都买得到此本护照。目前仍还系狱的越南商人范日武（Pham Nhat Vu），他的申请案也在他因电信交易贿赂遭控之后的一个月，也过关了。

中国商人李家东，他在与朝鲜有关联的网络攻击中窃取加密货币，其洗钱逾1亿美元，并遭到美国的制裁；在伊朗洗钱与诈欺，而成为国际刑警组织（Interpol）通缉名单的厄布拉希米（Maleksabet Ebrahimi）及其儿子马帝（Mehdi Ebrahimi），他们亦皆取得了护照。

因为投资移民计划而引发多宗丑闻而迭遭批评之后，赛普勒斯在2019年间，开始针对申请案从严审查，且立法得将已经授予的公民权取消，政府也大约取消了30人的公民权，不过并没有公布他们的身分。但“赛普勒斯文件”中揭露，其实违反新法情事恐怕更多。

赛普勒斯的国会议员马弗罗（Eleni Mavrou）向半岛电视台表示，赛普勒斯共和国显然应该为此计划在过去几年的施行方式，而引以为耻。

内政部长努利斯（Nicos Nouris）却回应称，每一个公民权授予，皆未有违反当时的规定。