过去一年500亿美元加密货币自中国汇出(图)

受东亚地区投资者青睐的加密货币Tether。（图片来源：Adobe Stock）

【看中国2020年8月23日讯】近期发现，在巨量加密货币资产自中国汇出的同时，价值逾180亿美元、被视为“加密货币中的稳定币”的Tether从东亚地区转移到其他地区；而东亚地区投资者使用的稳定币中有93%是Tether。Tether和美元挂钩，用户得以藉抛售而换取法定货币，加上不至于大幅贬值可帮助资本外逃特别有用。

中央社22日报道，区块链分析公司Chainalysis日前发布的研究指出，中国经济在美中贸易战及人民币贬值等不同程度的冲击下，过去一年超过500亿美元的加密货币资产自中国汇出。

美国自由亚洲电台21日报导，中国严格管制外汇，每年每人换汇上限为5万美元，而据Chainalysis的最新研究，过去12个月，约有500亿美元的加密货币资产汇出中国，显示中国有投资者正在规避当局的外汇管制。

Chainalysis于20日发布的研究指出，这个现象可能与中国投资者藉加密货币进行资本外逃有关。在巨量加密货币资产自中国汇出的同时，价值逾180亿美元、被视为“加密货币中的稳定币”的Tether从东亚地区转移到其他地区；而东亚地区投资者使用的稳定币中有93%是Tether。

Chainalysis指出，Tether和美元挂钩，用户得以藉抛售而换取法定货币，加上不至于大幅贬值的特性，让Tether对资本外逃特别有用，而中国最近的经济情况可能让投资者藉加密货币撤出一些资本。

Chainalysis也表示，中国汇出的加密货币资产并非全部都属资本外逃，部分加密货币资产流出中国的活动可能是“矿工”将加密货币转换为Tether，并汇至国外交易所所致，或是东亚投资者趁着加密货币价格波动，将加密货币转移至国际交易所交易。

全球各个国家对数字货币的态度：

2019年1月5日-中国信息通信研究院发布的《区块链白皮书（2018）》的数据显示，全球共有1242家公司活跃在区块链产业生态中，其中有新加坡、越南和泰国等.

美国：美国各州对数字货币的态度不同。纽约州对数字货币交易所严格管控，目前只有少部分交易所获得了授权许可；华盛顿州于2017年4月颁布5031法案，该法案规定华盛顿州所有货币交易所，包括虚拟货币运营商，都必须申请牌照才可运营，目前许多在华盛顿州开展业务的交易所已获得了相关牌照。

日本：日本是第一个将数字货币交易纳入法律法规体系的国家。2017年日本开始实施《资金结算法案》，承认数字货币作为支付手段的合法性。之后，日本金融厅（FSA）颁布《支付服务法案》，对数字货币交易所实施全方位监管。所有在日本境内运营的交易所必须获得财政部与FSA的牌照授权。

澳大利亚：因为金融犯罪不断增加，2017年10月，澳大利亚通过了《财政法案2017年修正案（2017措施6）》，2017年底，正式通过了《反洗钱与反恐怖主义融资法案2017年修正案》，明确了数字货币并不是货币资产，而是价值的电子表现形式。

提供数字货币交易业务的机构，必须向澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提交申请，取得相应监管牌照与准入许可。交易所应根据反洗钱/CTF框架下的制度标准，对业务进行反洗钱和反恐融资评估。违规者将被判处两年有期徒刑或500英镑罚金，情节严重者，将被判处七年有期徒刑或2000英镑罚金。

新加坡：2020年3月，新加坡金融管理局（MAS）正式公布关于支付服务经营牌照的豁免企业名单，名单上的实体已取得豁免期内的特定支付服务或数字货币相关支付服务的许可证和经营权，包括阿里巴巴、支付宝、亚马逊等大型机构的新加坡实体均在名单之列。

关于数字货币相关支付服务的豁免许可，包括币安、OKCoin、BitStamp、币信、Coinbase、CoinCola、TenX、Upbit、ZB 等近 200 家公司均可在正式下达牌照前以豁免状态合法运营。

泰国：为了更好的监管数字货币行业，2018年6月，泰国颁布了《数字资产法》，宣布为合规加密货币交易所颁发牌照，开始实行牌照化管理。

2019年1月10日，据《曼谷邮报》报道，泰国财政部已向该国四家与加密货币相关的企业发放了经营许可证。20家泰国加密货币交易所已申请新的数字资产许可证，要求券商自查。

2019年8月31日-泰国海关准备和科技巨头IBM和航运巨头马士基共同开发的区块链平台TradeLens合作。

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