买豪车洗钱：买家用麻袋背24万现金来购买 (图)
豪车（示意图/图片来源：Adobe Stock)
【看中国2019年5月11日讯】5月7日,加拿大BC省司法厅长David Eby在的新闻发布会上表示，温哥华已经成为北美最大的豪车市场。除了一些富二代留学生花钱不眨眼购买豪车自用外，也有人是通过买豪车来洗钱。有豪车车行销售人员对调查人员表示，有人用行李箱装大量现金买车，有人为了不太显眼，干脆用麻袋，或是超市购物的大袋子，背着大包现金来买车。
据加拿大媒体报道，本周二（5月7日），BC省司法厅长David Eby在的新闻发布会上表示，温哥华已经成为北美最大的豪车市场，有人不仅通过买豪车洗钱，还获得了大量的销售税PST（Provincial Sales Tax）返还。
这位厅长还表示，这些豪车包括最昂贵奢华的顶级超跑，如法拉利、兰博基尼和麦克拉伦之类。由于豪车市场并没有大量现金购买的财务报告，没有对国际银行电汇的监督，也没有调查更没有执法，故给买家可乘之机。
买车后 把豪车倒到加拿大之外的国家牟利
根据一份最新调查报告显示：在2014年之前，只有不到100辆豪车获得了退款。到了2016年，有3,674辆汽车的买家获得了税务返还。短短2年内增长了36倍。而到2018年，这一数字又上升至4,452。
该报告的调查人员包括退休警官，其中Peter German更是BC王家骑警（RCMP）的退休总监。他们通过对大量豪车车行的调查及采访发现，买家购车主要通过三大途径来实现。而迄今为止，这都是业内流行做法，表面上看来，并没有违规犯法。
第一种方式：用现金付款
这种做法是车行最喜闻乐见的，因为加拿大的金融情报机构（Fintrac）并不要求汽车经销商报告大额现金交易，因此这个做法在业内一直十分流行。
有豪华车车行的销售人员对调查人员表示，他们对现金购车早就见怪不怪了，有人用行李箱装大量现金买车，有人为了不太显眼，干脆用麻袋，或是超市购物的大袋子，背着大包现金来买车。
某车行经理回忆说，他就亲自接待过其中一名买家，是用麻袋背了整整24万加币到车行，当场开走了一部高端超跑。
而车行在收下这笔巨款之后，为安全起见，经理一共派了三名员工到银行存钱。银行职员只是问了一句：“这钱是哪儿来的？”车行职员如实回答：卖车赚来的。银行职员也没多问，只是说了声：“OK，Thank you.”
另一家车行则表示，大概每月有一单大量现金购豪车的生意，买家带来的现金或$100,000以上，或超过$200,000，不是用行李箱，就是用购物袋。
第二种方式：租赁豪车，并以现金支付租赁款。
报告指出，对于参与有组织犯罪的人来说，这实际上是一种更为安全的做法。
第三种方式：用外国信用卡付款
用外国信用卡付款这个趋势变得越来越普遍，这种方式更不透明，因为这笔钱来自另外一个国家，一旦豪车或车主出事被抓，加拿大警方无能为力，无法通过搜查令获得相关的任何记录。
这份报告调查了在BC省有关赛马和豪华车行业的问题。结果发现，在BC尚未发现通过赛马洗钱的问题，但通过豪车洗钱并获得退税的问题却是令人触目惊心。
另外，此前已经有大量关于利用买房置业来洗钱的报道。