银行华人女副总裁帮人换支票 竟被警察抓了(图)
支票 示意图（图片来源：pixabay）
【看中国2018年10月6日讯】根据美国司法部10月2日消息，一名华美银行分行经理和一名银行客户因共谋洗钱而被判有罪，两人将超过2.5万美元的现金转换成了出纳支票。
据报道，54岁的哈岗（Hacienda Heights）居民达薇安（音译，Vivian Tat）是华美银行副总裁兼圣盖博分行经理。周五晚，她与48岁的天普市居民赵瑞敏（音译，Ruimin Zhao）各被判定犯有一项阴谋洗钱罪。
此外，达姓经理还被判定两项“在银行记录中做虚假陈述”的罪名。有罪判决是由于达姓经理、赵和赵的丈夫，62岁的谭雷蒙（音译，Raymond Tan），通过华美银行圣盖博分行洗钱所致。
在为期一周的审判中所提交的证据表明，达、赵和谭三人领着一名线人进入银行会议室，在接受线人提供的25,500美元现金之后，就交给线人三张“干净”的收银员支票。
然而，达与赵并不知道该名线人是名为“幻影银行”行动的调查人员，他身上戴有秘密录音设备。在整个交易过程中，录音显示，达、赵和谭明确表示他们知道洗钱是非法的，但仍然完成了交易。
为了掩盖踪迹，达姓经理还在华美银行做了虚假记录，这使得该交易看起来像是合法的。
达和赵将于2019年2月接受美国地区法官奥蒂斯・赖特（Otis D.Wright）的判刑，两人因共谋洗钱各面临20年联邦监狱刑期。此外，对达薇安的每项虚假陈述指控，都让她面临最高30年监禁。
此前，谭已在本案和另外两起案件中坦承犯案，他被控共谋洗钱和洗钱罪。
“幻影银行”行动已提出六份单独的起诉书。随着达和赵的被定罪，已确认9名被告有罪，另16名被告正在等待审判。本案是联邦调查局、国税局刑事调查局和问题资产救助计划特别监察长办公室（SIGTARP）合作的结果。