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中国富豪遭紧急抓捕 豪宅被封 $8.5亿来路不明(图)

 2018-06-07 12:16 桌面版 正體 打赏 6

中国富豪遭紧急抓捕豪宅被封8.5亿来路不明
加拿大警车 网络配图(图片来源:Getty Images)

【看中国2018年6月7日讯】一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,一群皇家骑警突然冲进赌场,当场将这名赌红了眼的华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。

直到在众目睽睽之下被加拿大警察押走,这名富豪都不知道发生了什么。

据《加西周末》报道,这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,已经入了澳大利亚国籍。

金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明这一说法。据调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。

今天距离他5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去十天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”

从赌场里的春风得意,到拘留所里的落魄惊惶,加拿大警方没有给金百顺过多时间适应命运的转变。

金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截,该女子携带了$20000现金,并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,迅速抓捕金百顺。

温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。

经过调查,加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。

根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。

金百顺的妻子和女儿都住在美国旧金山市,但他表示,自己没打算去看望她们。加拿大移民及难民局官员分析称,金百顺应该是一到美国就会被抓捕拘留。

据悉,金百顺妻子和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺妻子曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。

法庭文件显示:“金百顺赌博所用巨款与其已知收入水平不符。同时,他持有多个身份证明文件。这让人怀疑他可能在使用别人提供的资金进行赌博,而多本护照是为了掩盖背后提供资金的人。”

責任编辑: 傅美萱 --版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 严禁建立镜像网站.
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