黑钱流到中国最多！台湾首部洗钱报告出炉(图)

行政院洗钱防制办公室2日举行国家洗钱及资恐风险评估首部发表会，金管会主委顾立雄（前左起）、行政院长赖清德、法务部长邱太三等均有出席发言。(图片来源：自由时报)

【看中国2018年5月3日讯】(看中国记者钟灵综合报导)台行政院2日公布台湾首部国家洗钱及资恐风险评估报告，报告指出，台湾受“非常高度威胁”的洗钱犯罪共有8大类型：包括毒品贩运、诈欺、组织犯罪、贪污、走私、证券犯罪、第三方洗钱、税务犯罪等，而犯罪所得流出的黑钱，则最多流往中国大陆，其次是香港。

《自由时报》报导，这是台湾公布的首部国家洗钱及资恐风险评估报告。面对11月即将举行的亚太防制洗钱组织（APG）第三轮相互评监，这份报告由37个公部门机关部会、31个私部门公会及机构合作完成，并由行政院长赖清德、法务部长邱太三、金管会主委务顾立雄等在2日作出报告。赖清德表示，期盼台湾能在APG的第3轮评监一举过关。

邱太三在报告指出，在“非常高度与高度威胁的犯罪”中，犯罪所得的黑钱流出的前5大国家或地区，从最多开始分别为：中国大陆、香港、澳门、马来西亚以及并列5位的菲律宾、印尼及越南。

报告指出，台湾受“非常高度威胁”的洗钱犯罪共有8大类型：包括毒品贩运、诈欺、组织犯罪、贪污、走私、证券犯罪、第三方洗钱、税务犯罪等，而“高度威胁”的犯罪则为智慧财产犯罪。

邱太三表示，较易受上述威胁的行业或部门，包括目前存有“非常高弱点”的台湾央行及国际金融业务分行（OBU）；存有“高弱点”的则包括国际证券业务分公司（OSU）、外国银行在台分行、邮政机构、证券商、国际保险业务分公司（OIU）、银楼业、会计师、律师、不动产经纪业、农业金融机构、人寿保险公司、证券投信业等。

这份报告书会直到2021年再进行更新，而有关部门会再每3至5年循国际趋势、犯罪情况等再制定及更新应对措施。

《中央社》报导，赖清德指出，台湾是由1997年开始以创始会员国身分加入APG，也是亚太地区第一个通过洗钱防制法的国家，并且一直遵循各项规范，积极参与国际性洗钱防制活动。由于成绩一向不错的台湾在2011年被降级，因此政府检视不足后，从前行政院长林全到赖清德任内，提出了多项具体作法。当中包括成立洗钱防制办公室、修改洗钱防制法、修订资恐防制法，以及发表首部国家洗钱及资恐风险评估报告。

顾立雄则在会后受访表示，金管会将把调查逃漏税等程序纳入洗钱防制程序，因为过往发现税务犯罪可能构成洗钱的一部分，因此未来将透过金融体系，要求将金融机构纳入风险评估。