【中国内幕】警方反馈的情报不妙 香港金管局有了大动作
【看中国2017年8月11日讯】日前，香港金管局向香港银行业发出通知，要求收集今年上半年中国内地银行卡在香港ATM取现详情。香港此举不禁让人联想到其可能步澳门后尘，澳门近期开始投放有摄像头的ATM，中国内地游客提款时需出示身份证，并进行双重认证。
香港银行业需收集包括提款宗数及累计金额，这也是金管局首次收集有关数据。香港银行业人士认为，金管局除非有证据显示在港洗钱问题严重，否则若要在ATM安装摄像头或身份证读卡器，以进行双重认证，必然招致业界强烈反弹。
按中国外管局规定，目前中国银联人民币卡在中国内地以外提取现金，每卡每日提款不得超过等值1万元人民币，每年累计提现总值不得逾10万元，上述限额已包括内地居民每人每年只准购汇最多5万美元的额度之内。
澳门金管局在今年7月4日突然宣布，对未安装KYC技术的ATM自动柜员机，停止中国内地银联银行卡的提款服务，也就是强制在银行提款机安装镜头及身份证读卡器，内地游客在使用银联卡提款之前，需要先确认身份证和容貌辩识的双重认证才可在银行提款机提款。值得注意的是，这项规定只针对中国内地游客。
业内人士表示，澳门市场规模不大，但ATM提款量却极高，估计牵涉赌场洗黑钱活动，相信澳门政府强制对银联卡ATM提款实施双重认证，亦是配合中国央行的政策要求。
以博彩业闻名于世的澳门，受到各路资本的青睐，成为资金流通的一个集散地。港媒报道，澳门的ATM提现金额每个月折合高达100亿港元。分析人士担忧，通过澳门洗钱和内地资金外流，可能是澳门ATM提取现金激增的因素。每月100亿的数字还只是保守估计。
现在香港金管局的对银行业的要求，各界猜测是要紧随澳门的步伐采取下一步的措施。事实上，由香港警方及海关组成的联合财富情报组最新数据显示，今年上半年香港有关洗黑钱的可疑交易报告举报高达37,726宗，同比急升近8成创近年新高。可疑交易举报主要来自金融业，其中银行业占去年宗数近9成。
中国内地反洗钱行动也升级，自8月21日起，借记卡及信用卡等内地银行卡，在境外实体或网络商户提现或消费单笔超过1000元人民币，发卡银行要上报本行银行卡境外交易信息。
但有分析指出，这些措施对中共权贵的影响不大。大规模转移资金只有权贵阶层才能办到，在中国经济下滑的情况下，中共权贵阶层仍持续将资金转移到国外。
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