华裔“夫妇”设EB-5骗局 中国富豪被诈逾百万(图)

【看中国2016年08月18日讯】对有意移民到美国的中国人来说，投资移民（EB-5）是最简便的途径。（美国投资移民，外国人只要在美国投资至少50万美元，并提供十个工作机会，就有机会申请绿卡。）不过有关EB-5欺诈案时有所闻。上个月又传出一宗华裔假夫妻诈骗中国富豪，金额达132万美元。

根据移民研究中心（CIS）网站报导，来自山东淄博市的商人夫妇张振刚（Zhengang Zhang，音译）和车莉（Li Che，音译）夫妇，完全不懂英文，2012年为了小孩来美读书，急于透过EB-5投资移民计划移民美国，不料被华府一对中国假夫妇诈骗。

对有意移民到美国的中国人来说，投资移民（EB-5）是最简便的途径。（网络图片）

根据张氏夫妇向美国法院控诉文档，张振刚于2012年与其他投资人到美国找寻EB-5投资机会，在旅程中经过同乡介绍，认识了住在华府郊区豪宅的张晓兰（Xiaolan Zhang，音译）和颜培德（Peide Yan，音译）“夫妇”。

车莉表示，在两家庭认识后，张氏夫妇曾受邀住在“张颜”夫妇华府豪宅数周，根据张氏夫妇的“观察”，他们相信“张颜”确实事业有成，因此与这对夫妇商议在马里兰州开设高档礼品店，张晓兰向张氏夫妇介绍常山姆（Sam Chang）律师，由其负责两人的EB-5投资移民申请。

商定后，张氏夫妇于2013年4月将102万美元汇入一个账户，作为开店及申请EB-5投资移民的资金。一直到2015年一名调查官员透过常律师和张氏夫妇联系，他们才知道2013年汇款入账的隔天，张晓兰就将全部金额转到自己的账户。此外，张晓兰也领走她要求张氏夫妇额外汇入的资金。张晓兰前后总计诈领132万美元。

车莉表示，张晓兰自称是成功商人，颜则是她的丈夫，但案发后才知道两人根本没有夫妻关系，张女士也不是事业有成的商人，而是已被定罪的信用卡庞氏骗局主谋，诈取钱财支持她在华府的奢华生活。

报道称，张晓兰利用别人的信用卡来买贵重商品，然后以20%折扣转售牟取不法利益。颜培德则因破产诈欺缓刑中，而且还被控涉及其它盗窃和诈欺罪，已在马里兰州法院认罪。

张氏夫妇2016年7月控告常律师及其WMC事务所业务疏失及渎职，违反信托业务及违约，未告知张晓兰的恶行，也未依约办理EB-5移民投资，让他们遭受巨大损失。

张氏夫妇在控告书中表示，除了被领走的金额，加上诉讼费20万美元，他们损失近150万美元。控告书中要求赔偿300万美元，外加利息。

报道中没提到目前该案的法院判决结果。