冒名注册17家公司 泰国2名中国人被查(图)
泰国旅游胜地普吉岛。(网络图片/看中国配图)
【看中国2016年06月19日讯】17日泰国商业部官员透露，商业发展厅正在针对2位中国人进行调查，因他们涉嫌冒用泰国人身份去注册17家旅游公司，如果调查属实，则当事人将会面临监禁与罚款。
根据泰国媒体报导指出，日前泰国商业发展厅会同军警、税务厅与普吉府相关部门，针对普吉-攀牙府的17家涉及使用假文件去申请注册公司的大型旅行社展开突袭检查。
据泰国《世界日报》报导披露，于17日，泰国商业部商业发展厅厅长蓬攀表示，经调查发现有两位中国人以冒用泰国人身份证，去登记注册17家旅游公司，包括布吉注册15家及攀牙府注册2家。
目前相关单位已针对此2名中国男子冒用泰国身份证之情事展开调查，而其中一人，已向布吉府警方自首了，另外一人在逃。据悉他们俩冒用泰国清莱人身份证，于泰国从事非法旅游业务。
蓬攀称，在泰国的外国人，如未经过许可，就冒用他人身份在泰国境内经营企业，就将会面临3年的有期徒刑，罚款10到100万泰铢，或民事与刑事同时处罚。
报导中说，这家冒用泰国人身份注册的普吉泰利旅游公司，为当地一家以接待中国旅行团为主的旅游业，它旗下还设有酒店、旅行社与快艇公司，其每年接待中国游客近20万人次之多，营业额达上亿泰铢，可是向泰国政府纳税只有20万铢，因此有逃税及洗钱嫌疑。