曾庆红家族染指 地下钱庄有后台 涉买官卖官(图)


大陆地下钱庄猖獗。(网络图片)

【看中国2016年02月10日讯】(看中国记者文琮东综合报导)2015年中共官方曾三次部署打击地下钱庄,央行也发布有关涉案数据明确承认地下钱庄是贪腐资金的“洗钱工具”。香港媒体披露,地下钱庄不仅有后台,还涉及买官卖官,2015年涉案金额高达近2万亿元。

大陆地下钱庄已成洗钱工具

香港《争鸣》2月号披露,地下钱庄不仅在大陆、香港、澳门和台湾横行,还进入美国、加拿大、英国、德国、意大利、澳洲和南非等7个国家。据2015年不完全统计,地下钱庄涉案金额高达1.8万亿至2万亿元人民币。

大陆《财经网》2015年9月28日报道,2015年4月,中共公安部与央行、国家外汇管理局等部门,在全国部署打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

2015年8月24日,中共公安部副部长孟庆丰宣布,从即日起至11月底,彻查大陆地下钱庄。中共新华社等官媒8月24日报道,公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露,大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

中共《新华网》2015年11月5日援引中共央行发布最新数据显示,从今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。对此,中共国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄称,地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。

地下钱庄有后台并涉买官卖官

据香港《争鸣》2月号还报导,大陆地下钱庄不但有后台,而且涉及买官卖官。20世纪90年代后期,大陆22个省、区、直辖市以及150个大中城市中共官场买官卖官是暗价。

从2000年至2012年期间,中共国有金融机构新晋名额开价从15万元暴升至50万~60万元,甚至超过100万元。

2004年至2015年间,地下钱庄遍布大陆各地。2004年9月,中共中央政治局、国务院就已经就有关“洗黑钱”的情况开会进行讨论。

2008年,中共商业部门与四大国有商业银行“合作”,银行以千分之三至千分之八手续费代办,并将手续费作为银行高层的“津贴”和奖励。

2010年,借以市场开放、金融先行的名义,大陆省级发展银行、开发银行、城市银行均开始参与地下钱庄洗钱。

报导称,中共国务院通报了2015年大陆地下钱庄最猖獗的10个地区,包括广东、浙江、福建、江苏、上海、广西、山东、天津、湖北和辽宁等。

《动向》2015年9月号曾披露,中共国务院2015年9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强责问道,自1999年起,为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?

曾庆红家族被传染指地下钱庄生意

2015年5月29日,海外博讯披露曾庆红家族染指地下钱庄生意。哈尔滨人和房地产老板戴永革将人和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。

2010年,戴永革将澳门赌场作为洗钱工具,与蒋梅商讨后,决定在大陆各地成立地下钱庄,专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务,手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。

2014年8月19日,大陆《经济观察报》引述知情人士透露,戴永革与徐明是多年好友,人和与实德也有多年的业务关系。报道称,戴永革的人和商业创立于1992年,前身是哈尔滨人和公司。

2012年3月15日,徐明因经济问题被警方带走调查。2013年8月,中共济南中级法院开庭审理薄熙来案件期间,作为薄熙来及家人受贿的证人,徐明出庭作证。大陆没有关于公开审理徐明和定罪的详细报道。《财新网》引述多名知情人消息称,徐明应是以行贿罪被判4年监禁。

《财新网》2015年12月6日报道,12月4日,有不愿曝光身份的信息源透露徐明猝死的消息。腾讯体育2015年12月6日报道,原大连实德足球俱乐部总经理林乐丰确认,徐明或因“急性心肌梗塞”去世,其骨灰预计6日抵达大连。林乐丰曾表示,徐明原本应在2016年9月刑满出狱。

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