从位于罗马中国城维托里奥广场的一家中国按摩中心门前经过的人们（网络图片）
【看中国2015年06月12日讯】意大利检察官说不到四年的时间里，超过45亿欧元被偷运到中国，而其中近一半是通过中国国有银行中国银行进行的。意大利官员称，他们要求中国官方帮助追踪洗钱的路径，但没能成功。这个例子进一步显示出，中国和西方之间合法和非法经济关系的发展速度超过了执法部门之间的合作。
美媒：意大利怀疑“中国银行帮华人洗钱”
美联社报道，意大利经济警察经过四年的调查发现，在最近四年内，在意大利的华人把通过仿制品交易、卖淫、逃税等方式获得的45亿多欧元偷运回中国。而将近一半的赃款是通过中国银行汇到中国的，光汇款的手续费就高达75万8千欧元。
另外，中国银行还支持假意商品的名誉卡在线买卖营业，售假者在该银行能开账户。美联社在报道中称，它还观测了温州市粮油食物对外商业公司，该公司在中国国有银行的财政呵护下，大搞假意商品买卖营业，意大利流出的部门钱款正是进入了这家公司。意大利官员暗示，中国现在正在寻求西方辅佐举办外洋追赃追逃，但意要冲击经济违法时“中方并不相助”。美联社称，“钱一旦进入中国，就消散在复杂的司法防火墙后头”，由于“中国与西方司法体系不兼容，并且中国的银行总以保密政策为由拒绝共同观测”。报道称，意大利警方的观测今朝陷入停滞。
意大利警方表示，由于中国的保密法，他们无法追回赃款。意大利检察官在追踪赃款时发现了四个中国银行雇员和中国银行米兰分行的问题。检察官称，此案中，银行协助了一个叫做Money2Money的公司将22亿欧元转给在中国的公司和个人。
监督这一案件调查皮德罗·苏汉（Pietro Suchan）检察官说，他们试图联系中国驻佛罗伦萨领事和意大利驻北京大使馆的联络官。苏汉说：“尽管我们尝试了这么多次，我们都没有机会联系到中国司法机关和警方。我们已经挖掘到了一半的真相。”
中国外交部在一份传真的回复中表示，相关部门对此案并不知情。而面对意大利警方的洗钱调查，中国银行否认有任何违法行为，并且说他们一直都遵守意大利的相关规定。
美联社报道称，意大利法庭正在审理此案。检察官试图通知近三百名“难以找到的”被告人，他们中大多数是中国人。虽然意大利经济一蹶不振，但中国城却异常兴旺。中国人在当地收购了许多咖啡店和房地产，制衣厂昼夜灯火通明，而这样的繁荣却没有在税务记录里反映出来。
看完这篇文章觉得
排序