【看中国2014年12月16日讯】11月底刚刚领到行政处罚决定书的内蒙发展（000611.SZ），再被合作方举报涉嫌多项违法。
据《第一财经日报》调查，该公司已经深陷控制权争斗泥潭，目前已有多方启动法律程序对上市公司及控股方发起诉讼。
除了身陷多起诉讼，内蒙发展还有多起影响重大事项未公告，包括董事长被通辑、股权纠纷等。
控股权谜案
近一年来，000611这一代码背后的股票名称变更得十分频繁，主营业务曾涉及房地产、煤炭贸易、纺织业，现在又涉大数据、云计算等概念。主营业务变更的背后，正是多方对“壳公司”控制权的争夺。
今年10月，“内蒙古四海科技股份有限公司”变更为“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司”，股票简称也从“四海股份”变为“内蒙发展”。
2013年5月，时称四海股份（现为“内蒙发展”）迎来了新控股方——合慧伟业商贸（北京）有限公司（下称“合慧伟业”），合慧伟业由赵伟和马雅二人以分别持股50%的方式共同控制。在进驻上市公司时，二人是夫妻关系。马雅长期担任上市公司董事长、总经理，以及法定代表人。今年7月初，马雅辞职，上市公司董事长、总经理和法定代表人，全部更换为赵伟。
合慧伟业进驻之前，四海股份原控股股东为浙江众禾投资有限公司（下称“众禾投资”）。合慧伟业和众禾投资于2013年5月2日签署了股权转让协议。
根据上述协议，众禾投资将其持有的上市公司4000万股股份以5元/股的价格转让给合慧伟业，并于2013年5月16日完成过户。股权转让完成后，合慧伟业持有四海股份4000万股，占总股本的12.43%，为公司第一大股东、控股股东。
但是事情并没有想象中顺利。合慧伟业、众禾投资以及北京大河之洲集团有限公司的关系一直“纠缠不清”。2013年9月2日，证监会对该上市公司正式立案调查。
经过一年多调查，证监会已于今年11月底向内蒙发展下发了行政处罚决定书。经查，四海股份未公告众禾投资与前前控股股东北京大河之洲集团有限公司签订的四海股份股份转让合同。而且，公司2012年半年报披露货币资金超过2亿元，但公司账册记录只有4958万。证监会已对当事各方做出处罚。
但是，被处罚的部分也仅是冰山一角。合慧伟业入主上市公司之后，更多涉嫌违法行为逐渐暴露。与前控股方和更早的控股方相比，内蒙发展的控股方更是有过之而无不及。
公司于去年9月被证监会立案调查之后不久，赵伟和马雅就计划将合慧伟业的全部股权转让出去。《第一财经日报》获得的两份签署于2013年10月8日的《股权转让协议》显示，赵伟和马雅分别向自然人王某出让其在合慧伟业50%的股权，分别作价250万元，即夫妻二人将合慧伟业作价500万卖给了王某。
王某提供的“华夏银行个人结算业务申请凭证回单”显示，500万元款项已经在2013年10月9日支付给赵伟和马雅，不过股权一直没有过户，也没有做相关的工商变更。
更令王某没有想到的是，2013年12月3日，赵伟和马雅将合慧伟业持有的内蒙发展的股权转让给河北一家公司，内蒙发展的控股权陷入多重纠纷。
近日，河北省久泰实业有限公司法定代表人沈英民，向监管机构就内蒙发展股权纠纷及赵伟高管资格问题进行实名举报，并向媒体公开了细节。这一举报，又引爆了上市公司控制权的另一个“地雷”。
按照沈英民的代表律师、北京国浩律师杨扬的说法，2013年12月3日，合慧伟业与河北久泰曾签订一份《合作协议》，双方约定，合慧伟业将其持有的四海股份4000万股股份在限售期届满后转让予河北久泰，转让价格为3亿元。据沈英民另一位代表律师、君泽君律师事务所合伙人刘文华的说法，3亿元股权转让款早已全额支付给合慧伟业，但是涉及股权并未办理过户手续。
知情人士告诉《第一财经日报》，这一股权纠纷目前正在法律程序当中。
董事长10月被通缉
《第一财经日报》记者多次尝试联系赵伟，但是都未能成功。据上市公司内部人士透露，合慧伟业与内蒙发展在北京有一处主要的办公地址，即北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107。
今年10月公司召开2014年第四次临时股东大会的地点还是东塔1107，不过日前刚刚发布的第五次临时股东大会召开通知中，通讯地址已经变更为公司注册地——内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇振华大街科技楼316室，联系人也从马雅变成了赵伟。唯一没有变化的，是联系电话——区号为“010”的座机。
本报记者多次尝试拨打上述电话，一直没有打通。
12月12日，《第一财经日报》记者来到东塔1107，但已人去楼空，紧锁的玻璃门上贴着催款通知和解除房屋租赁合同的通知书，透过玻璃门，依然可以看到墙上“四海股份”四个字。
事实上，这里不仅是上市公司的办公地址，也是其控股股东合慧伟业的办公地址。
从现场12月11日贴示的《关于解除房屋租赁合同的通知书》可以看到，合慧伟业于2013年3月13日签订租赁合同，租下东城区永定门西滨河路8号院7号楼东塔11层06、07单元，作为办公之用，租赁期39个月。
合慧伟业入主四海股份之后，不久便与出租方签订《补充协议》，约定合慧伟业与四海股份共同承租上述房屋。
“他们从这搬走没有办理交涉手续，去哪里了我们也不知道。”物业公司工作人员告诉《第一财经日报》记者，该公司由于长时间没有缴纳租金及物业费等已经被查封。
现场贴示的《中海地产广场收费函》显示，合慧伟业已经欠缴物业费6.2万元，加上从今年4月开始欠缴的电费，总计欠费68264.87元。
赵伟去哪儿了？
《第一财经日报》记者近日从公安部门查证，现年46岁的赵伟已经被通缉，立案时间为2014年10月22日，案件类别为“挪用公款”，状态是“潜逃”。该通缉消息同时得到王某的代理律师的确认，可以证实该通缉令中的在逃人员赵伟确系四海股份董事长、法定代表人赵伟。
《第一财经日报》记者了解到，赵伟被通缉的主要案由为其在2012年9月至2013年1月期间通过虚假贸易形式挪用公款，涉案金额上亿元。彼时赵伟为北京城乡建设集团山东分公司总经理。
多项重大事项未公告
自今年8月开始，内蒙发展股价持续上扬，一方面是近期的牛市氛围，还有更重要的一方面是公司通过不停的重组，激活了投资者的投资热情。
8月5日，内蒙发展宣布筹划重大事项，开始从传统产业迈向“高科技”。9月12日，公司揭开了谜底，即拟在内蒙古包头市土默特右旗投资设立全资子公司“包头市敕勒川互联数据中心有限公司”，投资建设可存放数据存储设备的出租用建筑物并在未来负责这些建筑物的出租及运维，项目总投资不超过2亿元人民币。
之后公司又进行几轮资本运作，股价也从停牌前的5元跃升至8元以上，12月11日最高达到9.15元/股，股价几近翻倍。
但是，《第一财经日报》记者查阅内蒙发展一年多以来的公司公告发现，本文前两部分所述重大事项均未披露。既没有公告上市公司的控股权转让，也没有公告上市公司控股股东的出资人股权转让，而且股权纠纷引发的诉讼，同样没有公告；董事长被通缉，也没有公告。
这些重大事项，每一项都有可能引发上市公司实际控制人的变更，甚至导致上市公司失控。
上海华融律师事务所律师许峰对《第一财经日报》表示，若上市公司对赵马二人转让股权并不知情，那么是其控股股东合慧伟业没有履行信息披露义务，作为上市公司控股股东，合慧伟业应该披露其出资人发生股权转让，这一可能导致上市公司实际控制人发生变更的事项；另一方面，上市公司内蒙发展应该公告其控股股东将4000万股股权转出的事项，以及后续的重大纠纷，因为这可能直接导致上市公司实际控制人发生变更。
由于赵马二人不但是合慧伟业的出资人，也在上市公司董事会中任要职，所以对于合慧伟业的股权变更，上市公司明显是知情的，但是上市公司并未披露。
没有公告的远不止如此。据《第一财经日报》调查，上市公司还卷入多起借贷诉讼，其中至少几千万的资金借款都属于“高利贷”，月息4分甚至更高，此类事项对上市公司资产构成威胁，而二级市场的投资者们却无从知晓。
看完这篇文章觉得
排序