何清涟：中国腐败赃款的流向

【看中国2014年07月16日讯】从去年开始的反贪，亿元级不少，追缴的赃款数额巨大。由于政府从未就历年赃款的去向向公众做详细说明，那句“和珅跌倒，嘉庆吃饱”的话，近来不断被提及。《法制日报》7月14日报道《近期一批贪腐官员落马 揭秘贪官赃款追回后去处》部分解答了这一问题，只是远远不够。

追缴赃款与“腐败黑数”间的关系

据高检工作报告数据，2013年共立案侦查贪污、贿赂、挪用公款100万元以上的案件达2581件，追缴赃款赃物计101.4亿元。此前5年内，高检会同有关部门追缴赃款赃物计553亿元。

关于赃款最终流向，该报道记者采访得到的答复是：两个最终去处，即返还被害人或上缴国库。贪污案由于有受害单位，所以赃款要退还给这些单位；行贿受贿案件则如数没收上缴国库，统一由国家财政重新分配。2009年2月，高检办公厅统计处芦庆辉曾发文，称检察机关处置赃款分为四种情况，即：扣押、冻结款物；返还财产；随案移送；上缴国库。2010年5月，《检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》出台，以后各地大体按照这一规定办理。但中国政治缺乏透明化、公开化机制，公众只能从两高报告中得知几个大数据，其中详细情况一概不知。

前述533亿元，据说只是5年内被追回的部分赃款，这些腐败案件涉及的案值比这要大，许多赃款，其实已难以追回。但仅就一数字，已经说明这五年，是中国亿元级巨贪频频出现的的五年。这五年的起始点正好是中国政府投入4万亿刺激经济的2009年。虽然不能说所有“亿元级”巨贪的腐败都发生在这五年，但有部分人确实是在这五年内敛下巨财。比如2009年8月开始就任呼和浩特市铁路局副局长的马俊飞，利用其主管运输生产的职务便利，在其任职后的22个月内，共贪污受贿1.3亿元，几乎平均每两天受贿一次。国家能源局煤炭司副司长魏鹏远家中搜出的逾亿赃款，也主要是他自2009年以来任副司长以来受贿所得。

在任何国家，被曝光的腐败案件都只是已经发生的腐败案的一部分，这种实际上已经发生但却未被察知的腐败被称为“腐败黑数”。中国研究者估计的“腐败 黑数”是80-95%，即腐败行为被曝光的可能性只有5-20%。如果按此推算，这五年的腐败总数最少也在2600亿至一万亿之间，计算实际腐败数，数额更巨大。

中国的钱流向何处？

贪官们通过各种手段聚敛的财富，留在国内的，不少化作了房产。这类事例很多，几十套、上百套房子的“房氏一族”国内已经报道得很多了，官员普遍拥有几套住宅，周永康与刘志军，二人均拥有三百多套住房（其中不少是豪华别墅）。因为贪来的钱太多，不少贪官面临如何藏钱的烦恼，各种藏钱怪招充分体现了贪官们的“创造性”。如果说这些留在国内的赃款“肉烂了在锅里”，一旦贪官东窗事发，多少都能追回部分甚至大部分，那些流往境外的就不那么容易追查了。

贪官流往境外的资产全弄清楚当然不可能，但大致有几笔数字可供参考。

1、《中国离岸金融解密》报告（2014年）称，“中国法律未规定政府官员公开个人资产。权贵利用平行经济（parallel economy）来避税、隐藏交易。据估计，2000年以来，流失到境外的资金至少有1万亿，甚至可能高达4万亿美元。具体路线难以追踪。”

2、位于美华盛顿全球金融诚信组织（Global Financial Integrity）2012年12月发表的《非法资金外流报告》指出，2000～2011年，中国因逃税、贪腐或犯罪而产生的非法资金外流，达3.79万亿美元（约合人民币23.6万亿元），占发展中国家非法资金外流的近五成，是非法资金流出最多的国家。中国的资金主要流往香港、澳门以及9个小岛国，如英属维京群岛、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯、巴巴多斯、百慕大、巴哈马群岛、文莱和马歇尔群岛等避税天堂，并漂白为外资回流中国。（详情可见拙文《人民日报“十大外资来源地”背后的秘密》）

3、香港成为中国大陆洗钱的后花园，每年洗钱至少1万亿。研究国际洗钱业务的专家们将香港称之为“内外混合型”或“内外一体型”的离岸金融中心。由于政策宽松，香港成为热钱、灰钱、黑钱聚集的热闹之地。数据显示，每年从内地流至香港的黑色、灰色资金总数占香港GDP总量的10%以上，其中大部分来自中国大陆。据《第一财经日报》“借道香港洗钱六重门”中引述研究洗钱的专家严立新估算，即使按占GDP的2%这一较低水平保守估算，中国的洗钱金额也将超过每年1万亿元，其中有相当大的部分流向香港或经香港中转。

4、到美国买房。美国全国房地产经纪人协会日前公布的一份调查显示，去年，外国人购买的美国住房跃升了35%，成交额达到922亿美元，其中中国的买家占首位。数据显示，在到今年3月结束的过去12个月里，中国的买主购买了价值220亿美元的美国住房，占所有外国购买金额的24%，比去年同期的128亿美元增加了19%。

5、国内银行通过移民中介洗钱。最近央视曝光中国银行造假洗黑钱，这一业务兴起是由于国控制个人换汇，每人每年最多只能换汇五万美元，要想凑够动辄几十万数百万美元的投资移民款，只能去找中国银行。中国银行通过优汇通办理，收取手续费，约在大概在千分之三到千分之四。据称，中国银行的业务员游说客户时称：“别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外”。

中国社会科学院的一份报告称，近三年，中国年均向海外移民人数已经接近20万，其中海外投资移民的人数增长迅速。要想移民到欧美等国家，投资移民动辄就是几十万上百万美元。以此为基数估算，每年通过这项业务流出去的资金不少。

不过，权贵洗钱虽然各有高招，但有地区差异与部门差异。香港《明报》今年2月20日报道徐才厚的亲戚赵丹娜在港利用8个户口洗钱达百亿港币，被香港当局发现关押（押半年后获准保释后弃保潜逃），这种事情毕竟很少，说明军队系统的腐败官员在漂白资金方面，路道远不如财经外贸等经济部门的官员及沿海地区官员，沿海发达地区连村长都有不少将妻子儿女送往香港定居。

这些流往海外的钱，不少是透支生态环境与土地价格上升空间而来（比如十年间的土地与房价上涨幅度比其它国家60-100年还快），而且中国腐败成矩形，位居省部级者有上亿，也有可能只贪污数千万的，小小村长、村支书虽然连公务员都不是，但贪污逾亿的也不在少数。这么多的腐败人数，而且不少人职位低，易名定居海外比较容易。就算将来民主化了，除了政治局委员级别以上者，大部分人的赃款都会沉淀在不知名的黑洞里。

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