【看中国2013年11月23日讯】美国国安部20日突击纽约市19家华人杂货店，以涉嫌以折扣价兑现奶票，套换现金，诈欺政府，从中牟利为由逮捕13华人，诈欺总金额高达3000万元(美元，下同)。
联邦国内安全部20日一早在纽约曼哈顿、布鲁克林和皇后区查封这些杂货店，目前已逮捕13人，另有三人在逃，被捕的13人20日傍晚在纽约南区联邦法院过堂。同时，纽约州检察官办公室也逮捕卷入该案另外十人。
这起案件是近年来最大规模的华人奶票诈欺案，金额之高让纽约南区联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)强烈谴责这些诈骗纳税人钱，图利自己的涉案者。
根据法院文件，这16名华人嫌犯分属三个不同的奶票诈欺案件，但是这三个诈欺案件手法如出一辙，这些嫌犯很多是夫妻或是有亲属关系。
检方将这三个奶票诈欺案件分别起诉，第一是以游东查(Tung Cha Yo，姓名皆音译)为首，另外其他九人共谋，共六家杂货店卷入，这六家杂货店散布在曼哈顿、皇后区和布鲁克林；第二是由董奇奇(Gigi Dong)为首经营，有两家位在布鲁克林的杂货店卷入；第三是由林勇(Yong Lin)和郑俏方(Qiaofang Zheng)这对夫妻档在布鲁克林经营的“B&B杂货店”。这几家杂货店诈骗总额高达3000万元，统统落入嫌犯口袋，令人吃惊。
卷入第一个诈欺案件的十名嫌犯包括游东查和陈秀(Sau Chan)、陈宋文(Sung Man Chan)和郑风(Feng Zheng)这两对夫妻档以及他们的亲戚朋友。他们从2009年在曼哈顿、布鲁克林和皇后区六个不同地点开设杂货店，取得联邦政府奶票兑换执照后，向民众收取奶票。
他们以现金和顾客交换奶票，通常现金折算方式为奶票价值的80到85%，比如说以80元现金向顾客兑换100元面额的奶票，再向联邦政府兑换现金，以此方法从中赚取差额。为了能够顺利将奶票兑现，他们还利用银行转账手法，以方便现金能够进入私人账户。
这些嫌犯皆被控共谋诈欺政府基金、洗钱等罪，面对最低五年，最高20年的有期徒刑。
看完这篇文章觉得
排序