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奶票诈骗 16 华人涉案三千万

2013-11-23 04:52 桌面版 正體 0
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【看中国2013年11月23日讯】美国国安部20日突击纽约市19家华人杂货店,以涉嫌以折扣价兑现奶票,套换现金,诈欺政府,从中牟利为由逮捕13华人,诈欺总金额高达3000万元(美元,下同)。

联邦国内安全部20日一早在纽约曼哈顿、布鲁克林和皇后区查封这些杂货店,目前已逮捕13人,另有三人在逃,被捕的13人20日傍晚在纽约南区联邦法院过堂。同时,纽约州检察官办公室也逮捕卷入该案另外十人。

这起案件是近年来最大规模的华人奶票诈欺案,金额之高让纽约南区联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)强烈谴责这些诈骗纳税人钱,图利自己的涉案者。

根据法院文件,这16名华人嫌犯分属三个不同的奶票诈欺案件,但是这三个诈欺案件手法如出一辙,这些嫌犯很多是夫妻或是有亲属关系。

检方将这三个奶票诈欺案件分别起诉,第一是以游东查(Tung Cha Yo,姓名皆音译)为首,另外其他九人共谋,共六家杂货店卷入,这六家杂货店散布在曼哈顿、皇后区和布鲁克林;第二是由董奇奇(Gigi Dong)为首经营,有两家位在布鲁克林的杂货店卷入;第三是由林勇(Yong Lin)和郑俏方(Qiaofang Zheng)这对夫妻档在布鲁克林经营的“B&B杂货店”。这几家杂货店诈骗总额高达3000万元,统统落入嫌犯口袋,令人吃惊。

卷入第一个诈欺案件的十名嫌犯包括游东查和陈秀(Sau Chan)、陈宋文(Sung Man Chan)和郑风(Feng Zheng)这两对夫妻档以及他们的亲戚朋友。他们从2009年在曼哈顿、布鲁克林和皇后区六个不同地点开设杂货店,取得联邦政府奶票兑换执照后,向民众收取奶票。

他们以现金和顾客交换奶票,通常现金折算方式为奶票价值的80到85%,比如说以80元现金向顾客兑换100元面额的奶票,再向联邦政府兑换现金,以此方法从中赚取差额。为了能够顺利将奶票兑现,他们还利用银行转账手法,以方便现金能够进入私人账户。

这些嫌犯皆被控共谋诈欺政府基金、洗钱等罪,面对最低五年,最高20年的有期徒刑。


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