西班牙破获华人摩洛哥人洗钱团伙(图)

去年西班牙警方突袭中国商贸城逮捕了华人嫌疑人

西班牙警方周四透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络，该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。

警察声明说，他们在不同地点逮捕了两名中国人，其中一名嫌疑人来自香港，还逮捕了3名摩洛哥人。

警察突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。

该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品，这些毒品被分送到英国、法国和其他国家，然后他们通过批发购买服装和珠宝洗钱。

警方说他们收缴了2100万件服装，价值一亿欧元，以及价值4百万欧元的豪华轿车，珠宝和手表。

警察在去年11月抓获了毒品走私者和11吨大麻制品，而后警察跟踪犯罪团伙的财务活动，发现了他们每周洗钱数额高达50万欧元。

犯罪团伙的摩洛哥成员同欧洲最大的中国货物批发中心COBO CALLEJA 中国商贸城的嫌疑人进行交易。

西班牙警方去年曾对那里进行突袭，逮捕了许多嫌疑人，其中包括一名叫高平的中国商人，他被控洗钱和其他罪行。