涉助毒枭、恐怖份子洗钱 汇丰恐亏大了(图)
熟悉内情的消息人士透露，美国检方正在调查英商“香港上海汇丰银行”（ＨＳＢＣ）是否涉及为墨西哥贩毒集团洗钱，以及为与恐怖份子有所关联的沙乌地阿拉伯的银行调动现金。此外，调查人员也正在了解汇丰银行是否规避美国法律，透过其美国分行把钱转到包括伊朗、苏丹与北韩等遭制裁国家。
在先前美国参议院调查报告指出，ＨＳＢＣ未进行适当管控，准许诸如在墨西哥、沙国、孟加拉等国的分行转移数十亿美元可疑资金至美国后，ＨＳＢＣ今年七月已提拨七亿美元，准备支付可能的罚款。而最新的指控恐迫ＨＳＢＣ再支付至少十亿美元的和解金─若真如此，这将是史上金额最庞大的和解案。ＨＳＢＣ是欧洲市值最大的银行。
美国当局为追查银行非法协助遭受制裁国家洗钱，已由财政部、联邦准备理事会和纽约曼哈顿区检察官办公室等单位合作，多年的调查下来，已迫使骏懋银行集团、荷兰银行、巴克莱集团、瑞士信贷银行和荷兰ＩＮＧ银行等与美国和解；另外还有四家德、英、法三国的银行正与当局合作调查。渣打银行本月才以三亿四千万美元和纽约州和解。
纽约时报与彭博财经新闻都报导，为能尽快结束调查，ＨＳＢＣ已于今年七月与联邦检察官接触，希望在今年九月以前与检方达成和解；但执法官员表示，双方不太可能在未来两周达成和解，因为美国司法部与曼哈顿区检察官办公室目前还在仔细研究ＨＳＢＣ的纪录，需要更多时间研判ＨＳＢＣ可能犯下错误的整体规模。
汇丰银行否认共谋洗钱
ＨＳＢＣ一名发言人二十四日发表声明，指称此案无关ＨＳＢＣ共谋洗钱，而是关于对规范的遵守度松散到不符金融规范人员与该公司本身的期望，该公司誓言改正错误。美国参议院常设调查小组委员会今年七月指出，ＨＳＢＣ在二○○一年到二○一○年之间“让美国金融体系暴露于洗钱与资助恐怖份子的风险中”；出席国会听证的ＨＳＢＣ高层曾为此道歉并承诺改革。
参议院在针对ＨＳＢＣ的一份报告中指出，ＨＳＢＣ高层在二○○一年到二○一○年间多次漠视警讯与未能阻止非法行为。据称，一名主管主张，ＨＳＢＣ应该恢复与由犯下九一一恐怖攻击的开打恐怖组织早期一名支持者创办的沙乌地阿拉伯银行Al-Rajhi的关系，最后ＨＳＢＣ美国分行至少提供十亿美元予Al-Rajhi。
此外，美国联邦官员也曾不断警告ＨＳＢＣ密切注意在墨西哥的大量现金业务，担心毒贩可能利用这些交易洗钱。但ＨＳＢＣ人员从两千年到二○○九年却一直把充斥毒品犯罪的墨西哥，列为洗钱风险最低国家，以致该行的墨西哥客户并未受到严格监督。