美华裔商人喜接大订单 结果成了洗钱共犯

感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至,饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」,买主不但出手阔绰、付款及时,一些境外买主甚至「少买多付」,让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久,华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件,一些商家目前不但货款遭到冻结,还可能面临牢狱之灾,过节好心情荡然无存。

艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价,双方很快成交,买家预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是,他们的货物尚未发出,20万元货款已全部到位,而且全部现金汇入。

付款一直是生意中最头疼的事,这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。但华裔商家万万没有想到,不到一个月,就被警方以涉嫌协助境外贩毒集团洗钱」罪名找上了门。

无独有偶,工业市的一家华资鞋业公司,节前也因到银行分批存入货款时被国税局顺藤摸瓜,被控「协助贩毒」、「协助境外非法集团洗钱」。

据经办该案的华裔律师表示,该华裔商家与卖家本来预定货款为30万元,但卖家很快寄来的却是40万元,而且也全部现金。没几天,买家又来电要求华裔商家以支票形式退回10万元。该华裔商家当时也曾心生怀疑,但不愿到手的生意「蛋打鸡飞」,最后只好如实照办。

之后,心裡有数的华人商家将现款分批存入银行。没有想到最后还是被有关部门顺藤摸瓜,一网打尽。东窗事发,华人商家最后才知道,那个大方的境外买家,原来是一个贩毒集团。

据知情人士表示,除了玩具批发和鞋业,近期圣盖博谷类似被贩毒集团盯上的华裔商家还包括花店、珠宝店和家具商家等。

华裔刑事律师指出,联邦法律规定,任何商家知情、或理应知情的情况下,替他人的非法收入转为合法收入(即洗钱行为),除资金被冻结外,还可能面临刑事起诉,最高可判十年牢刑。小商品批发、珠宝、鞋包等生意的商家最容易被盯上。

华裔律师提醒商家,目前「上当受骗」的华裔商家受害的过程和方式都惊人相似:「大买家」们几乎都是新登记注册公司,不少「大买家」之前几乎没有交易纪录的「空头公司」。更值得注意的是,这些大买家通常都是愿意大量现金交易,而且订货时出手大方,不会讨价还价。而华裔商家等到东窗事发,才悔不当初。

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