美华裔商人喜接大订单 结果成了洗钱共犯

2011-11-24 15:00

感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。

艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货款已全部到位，而且全部现金汇入。

付款一直是生意中最头疼的事，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。但华裔商家万万没有想到，不到一个月，就被警方以涉嫌协助境外贩毒集团洗钱」罪名找上了门。

无独有偶，工业市的一家华资鞋业公司，节前也因到银行分批存入货款时被国税局顺藤摸瓜，被控「协助贩毒」、「协助境外非法集团洗钱」。

据经办该案的华裔律师表示，该华裔商家与卖家本来预定货款为30万元，但卖家很快寄来的却是40万元，而且也全部现金。没几天，买家又来电要求华裔商家以支票形式退回10万元。该华裔商家当时也曾心生怀疑，但不愿到手的生意「蛋打鸡飞」，最后只好如实照办。

之后，心裡有数的华人商家将现款分批存入银行。没有想到最后还是被有关部门顺藤摸瓜，一网打尽。东窗事发，华人商家最后才知道，那个大方的境外买家，原来是一个贩毒集团。

据知情人士表示，除了玩具批发和鞋业，近期圣盖博谷类似被贩毒集团盯上的华裔商家还包括花店、珠宝店和家具商家等。

华裔刑事律师指出，联邦法律规定，任何商家知情、或理应知情的情况下，替他人的非法收入转为合法收入（即洗钱行为），除资金被冻结外，还可能面临刑事起诉，最高可判十年牢刑。小商品批发、珠宝、鞋包等生意的商家最容易被盯上。

华裔律师提醒商家，目前「上当受骗」的华裔商家受害的过程和方式都惊人相似：「大买家」们几乎都是新登记注册公司，不少「大买家」之前几乎没有交易纪录的「空头公司」。更值得注意的是，这些大买家通常都是愿意大量现金交易，而且订货时出手大方，不会讨价还价。而华裔商家等到东窗事发，才悔不当初。