摩根大通被指为马多夫诈骗提供便利

2011-02-05 13:22

周四公布的一份诉讼书说，摩根大通（J.P. Morgan Chase & Co.）通过其与马多夫（Bernard Madoff）公司的关系赚取了数亿美元，却对马多夫诈骗行为发出的警示信号采取了忽略或不予理睬的态度。

由代表马多夫案受害者的破产受托人提交的这份起诉书要求赔偿受害人64亿美元。起诉声称，摩根大通的银行家们讨论过马多夫正在实施庞氏骗局的可能性，他们对马多夫公司作为一家规模可观的企业只接受一家小会计师事务所的审计表示了担忧，称马多夫公司的盈利“好得令人难以置信”。

该诉讼书共115页，是去年12月由负责追回马多夫案受害者资金的托管机构Irving Picard密封提交并于周四公开的。诉讼书说，虽然马多夫诈骗案是众多金融机构造成的，但摩根大通是诈骗案的核心，并且完全是同谋。

摩根大通在一份声明中说，该诉讼书“缺乏法律依据并且基于的是对相关事实和相关法律的扭曲”。摩根大通说，它对马多夫的诈骗行为并不知晓，也从未以任何方式参与过马多夫实施的诈骗。

该诉讼要求摩根大通返还其获得的10亿美元利润和收费，并要求其赔偿54亿美元的损失。诉讼书详细阐述了该银行被指从2006年前后开始的涉案行为，称摩根大通通过为马多夫提供资金的投资基金推出与马多夫有关的产品，并从中赚到了钱。