全球反欺诈报告：中国企业欺诈行为最严重

2010-11-03 23:36 作者:叶修

【看中国记者叶修综合报导】昨日（2日）国内媒体报导有关全球风险咨询企业Kroll近日公布的2010～2011年度《全球反欺诈年度报告》，报告中指出有98%的中国企业在去年至少遭遇过一次欺诈行为，超越2009年位居榜首的巴西，成为企业遇到最多欺诈行为的国家，而且主要都是公司内部人员和国内企业间发生诈欺。

据第一财经日报报导，Kroll委托经济学人资讯部从去年至今年8月，针对“欺诈”对企业所造成的影响进行全球调查。受调的企业中29%设在北美地区，25%在欧洲，24%在亚太地区，11%分别在拉丁美洲、中东以及非洲，调查有关管理层利益冲突、窃取智慧财产权、盗版或造假、窃取物理资产或库存、监管欺诈或合规欺诈、财政管理不善、市场勾结、腐败和受贿、卖方、供应商或采购欺诈以及洗钱活动等11种欺诈情况。

在中国，企业所面临的欺诈行为比其他地方不但更常出现，也更为复杂，受到调查的中国企业中，有10%在去年就因为以上至少9种的诈欺行为影响。这次调查还发现，窃取机密和电脑资料首次超越一般盗窃，成为最常见的欺诈行为，而窃取智慧财产权已成为第二常见的欺诈行为，仅次于管理层利益冲突下的欺诈行为，有不少竞争者甚至会假扮潜在买家，或者买通对方的客户以获取商业秘密。

《全球反欺诈年度报告》表示：欺诈行为主要是内部人所为，而且遍及各地和各产业。有44%的受访者认为欺诈行为的主要肇事者为员工，另外11%则认为是代理商或中介机构。

Kroll中国区常务董事何越表示，由于一些中国企业常常利用诈欺来牟利，与其合作的对象因此而损失了数百万美元，因为这些企业无法识别出一些危险信号，例如较高的员工流动率，特别是高层人员变动频繁就是红色警告。

从报告中可以看出，由于法律环境缺乏透明度，公司治理制度不完善等众多原因，再加上中国腐败的政经环境，导致外国对中国商务活动却步，也开始引发各界对中国企业诈欺行为的关注。