意大利警方开展打击华人金融犯罪的行动（图）

2010-06-29 10:37

意大利地图（部分）

意大利警方星期一宣布，警方在托斯卡纳以及其他一些地区针对华人犯罪集团进行了一次大规模的打击搜捕行动，逮捕了二十四人，其中十七名为中国人，另有七名意大利人。

据法新社自罗马报道，意大利警方星期一宣布，警方在托斯卡纳以及其他一些地区针对华人犯罪集团进行了一次大规模的打击搜捕行动，逮捕了24人，其中有17人是中国人，另有7名意大利人。意大利警方在其发表的公报中指出，星期一警方出动了一千多名警察，进行了搜查与逮捕行动，并查封和扣押了许多不动产，豪华汽车以及现金。在托斯卡纳地区居住有大约三万多中国人，他们中有不少是无证件的非法居民。

路透社6月28日也报导说，当地时间本周一，意大利警方逮捕了24人的洗钱团伙，其中大部分成员为华人，洗钱金额高达33.3亿美元。报道称，这些洗钱的方式主要包括逃税、伪造、卖淫及偷盗物品。这起巨额洗钱的团伙在意大利引起了广泛的关注。据意大利当地警方表示，共73家公司、181栋建筑、 300个银行账户及166辆豪华车被发现与该改团伙有关。意大利当局表示，该团伙通过货币转移机构网络链操纵洗钱。一所位于圣马力诺的金融机构在过去4年内也参与其中的洗钱环节。该洗钱团伙作案之广令人咋舌，大约有1000家代理公司涉嫌参与，遍布意大利各个地区，包括黑手党集中的意大利南部地区。