现金名表入境加国未申报华裔居民挨重罚

2010-04-05 08:08 桌面版 正體打赏 0

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温哥华机场

住在列治文的华裔居民去年10月从上海返回温哥华机场（YVR）时，携带7万元现金及价值3万5000元的名表未如实申报，日前遭法院判罚3300元，由于法庭相信他的金钱来源并无不法，因此可在缴纳民事罚款后申请归还。海关表示，YVR每年查获数千万元旅客未申报现金，其中不乏黑钱。

现住列治文的华裔居民宋顾君（译音，Gu Jun Song）去年10月29日从上海搭机返回温哥华国际机场时，遭海关查获口袋及行李箱中夹带大量未申报现金，总数达7万元。且手中一枚闪闪发亮的Vacheron Constantin名表，价值3万5000元，也是此行在海外购买，亦未申报。

日前他在列治文省级法庭承认申报不实，遭法庭罚款3300元。所幸当局采纳他对这些现金来源的说法，证明并非不法所得，因此在缴纳民事罚款后可申请归还。

加拿大边境服务署（CBSA）表示，携带超过1万元以上现金出入国境并非不法，只要如实申报，填写表格即可。

事实上类似事件层出不穷，去年底一名旅客在温哥华机场准备搭机前往德国法兰克福时，也被当局查获行李箱中藏有10万元左右现金，桉件目前尚在法庭审理中。

尽管警方调查显示这两起携带超额现金闯关事件均与犯罪集团无关，但近年来CBSA屡屡破获一些利用关卡携带现金洗黑钱的活动。从2007年至今太平洋区（Pacific Region）海关已截获约650万元可疑金钱，不法之徒可能藉由携带纸钞、股票、债券等方式洗钱，其中98%是在温哥华国际机场查获。

2009年共查获270万元犯罪所得，其中有八起金额超过5万元；同年另有21起查扣金额超过5万元的桉件，因事后证实金钱来源合法，与犯罪活动无关，因此归还给旅客。

2007年查获170万元黑钱，2008年则有210万元，显示不法之徒透过边境携带现金洗钱的活动，愈来愈猖獗。

CBSA发言人马红妮（Hannah Mohoney）表示，从2007年至今本地海关所查获的携带现金未申报桉件总数达3229起，总金额高达5200万元，其中大多数在调查后证实与不法活动无关，因此归还旅客。不过她强调，CBSA已将预防及打击携带超额现金闯关视为重点工作。

去年底海关官员也在加美和平门（Peach Arch）边境关卡，查获一名外国人士企图走私100万元现金及一盎斯纯金金币进入加拿大。

就全国范围而言，截至2009会计年度，海关共查获4万2000起携带超额现金闯关事件，较上一年度增加50%，查获金额超过4亿2000万元，甚至超过10亿元以上。

其中一起桉例是家中三名成员连续将价值25万元的欧元现金带到美国，再换成美金后汇到国外洗钱。

根据国际货币基金（IMF）预估，目前每年国际洗钱规模可达5000亿美元以上。

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