彭日成因操纵现金交易罪名被捕

2009-04-29 19:24 加州金融家彭日成(Danny Pang)被联邦调查局(FBI)逮捕，他被控蓄意将一系列现金交易的金额控制在1万美元以下，以逃避向联邦政府申报这些交易。

这项指控虽然严重，但似乎只是为了拘捕彭日成而先期提出的，联邦官员正对彭日成在旗下投资公司保盛丰(Private Equity Management Group Inc.)的活动进行更深入的调查。彭日成被捕前一天，美国证券交易委员会(SEC)对彭日成和保盛丰集团提起民事诉讼，指控其从事了涉案金额达数亿美元的国际欺诈。

SEC起诉后，一名联邦法官周一下令冻结彭日成的资产，并指定了一名管理人负责监督保盛丰集团。

现年42岁的彭日成据信周三将首次露面面对这一刑事指控。在呈交加州圣安娜市联邦法庭的一份刑事指控书上，FBI探员指控彭日成或他在保盛丰集团的助手2007年年中至今年初期间开出了38张支票，每张金额均略低于1万美元。FBI还获得了搜查彭日成在加州纽波特比奇寓所的许可令。

彭日成的代理律师此前已否认了SEC的指控，声称彭日成将被证明是清白的。

《华尔街日报》本月早些时候的一篇头版文章以彭日成为关注重点，对他所声称的教育和工作背景提出了质疑。那篇文章还引述保盛丰集团一位被解雇前总裁的指控说，彭日成曾经承认公司部分卷入了一场庞氏骗局。彭日成此前曾通过发言人否认了有关庞氏骗局的指控，并称他的背景没有问题。

保盛丰集团声称其管理的资金超过40亿美元。但该集团在台湾和香港实际筹集的资金据信为接近10亿美元。保盛丰的大多数投资者都来自台湾和香港。