扬州地下钱庄非法集资85亿

2009-02-26 11:47 金融风暴阴影挥之不去，中国地下金融反而更形猖獗，扬州警方破获地下钱庄非法集资人民币85亿元，中国总理温家宝获悉后要求严惩不法份子。

东方网报导，扬州市公安局透露，扬州某地下钱庄从事跨境汇兑活动，涉案人员分布在中国22个省、市自治区，涉及363个帐户，江苏、福建、上海警方在公安部的统一部署下，历时1年，铲除这颗"毒瘤"。

报导表示，这件非法集资达85亿元的案子受到中央关注，温家宝批示"彻查并依法严处"。

报导指出，2008年初，扬州市公安局接到该市人民银行反洗钱中心提供的线索指福建人士钱子程往来帐目可疑，在他的帐户上，单笔交易在百万元以上的比比皆是，帐户总额达数亿元，而他又无经营活动。

与此同时，2008年5 月，扬州市反贪局查处一起挪用公款案件，发现部分涉案款项透过钱子程转移至境外，经公安机关侦查，发现这笔款项有200多万元。

经过扬州经侦支队将钱子程的多个帐户送往中国人民银行反洗钱监测中心分析，结论为钱子程干的是地下钱庄的勾当。