马多夫转移1.7亿美元支票遭拦截（图）

2009-01-11 05:24

去年12月17日，涉嫌诈骗500亿美金的马多夫被保释后，轻松走出家。（AFP/Getty Images)

美国检方8日透露，吸金诈骗无数投资人的美国那斯达克交易所前任主席马多夫，去年底被捕后被调查人员在其办公室内发现企图脱产的证据：大约一百张、总额超过一亿七千三百万美元、正准备寄出的已签名支票；检方已据作为主张撤销马多夫交保的理由之一。

检方要求立即羁押

检方在马多夫的刑事起诉书指出，据称马多夫曾向两个儿子透露，他打算把还留在公司的两亿到三亿美元的资金，转帐给特定员工、亲戚与友人。事实上，调查人员稍后在马多夫的办公室发现大约一百张、总额超过一亿七千三百万美元、已经签好名并"准备寄出"的支票。

马多夫上个月11日遭联邦调查局逮捕，17日以一千万美元交保，遭二十四小时限制住居于他的纽约豪华公寓。检方日前获悉马多夫在去年耶诞节期间，竟将价值超过一百万美元的贵重珠宝、古董表与其他传家之宝，邮寄给两个儿子、一名兄弟与两名友人，因而在5日要求联邦法官艾利斯立即羁押马多夫。法官可能会在9日或12日做出裁示。

马多夫的律师辩称，马多夫不知道冻结资产命令也适用于他邮寄的那些东西。