拥有8家公司老总 恶性骗贷2200万

2008-12-28 22:26

《成都人温泉》 是 8 家公司的实际控制人，他一出手，就能从银行贷到上千万资金，他是怎样的“牛人”？

12 月 26 日，因涉嫌:贷款诈骗罪、合同诈骗罪及抽逃出资罪，温泉在成都中院接受审判！这时，“牛人”的真面目才得以揭开。原来，为了骗取银行巨额贷款，他伪造了:大量贷款相关手续和凭证。

为了掩人耳目，他拿到银行贷款后，就在其关联公司不停地转款，以让人感觉他旗下的公司有大量现金交易。就这样，在短短 1 年多的时间内，温泉总共骗取银行数千万元现金！

伪造手续骗银行 套了2200万元

温泉是《四川天府网点连锁管理有限责任公司》的法定代表人，同时，又是成都××计算机系统集成有限公司等 8 家公司的实际控制人。

2006 年 3 月至 2007 年 6 月间，温泉伙同其妹妹，采取编造虚假经济合同，伪造四川天府网点连锁管理有限责任公司、和成都××计算机系统集成有限公司的审计报告，伪刻四川天府网点连锁管理有限责任公司股东的印章、伪造董事会决议和股东会决议、为成都××计算机系统集成有限公司，提供贷款担保等手段，骗得了某银行金牛支行的信任。

成功地以成都××计算机系统集成有限公司的名义，在该支行累计贷款 9000 万元。之后温泉将这笔贷款，用来支付其控制公司的费用，以个人名义购买房产及支付银行贷款本息等...。

截至案发，温泉在该银行的贷款:共有 1500 万元未归还！除了这笔巨额贷款以外，温泉还用同样的方式，于 2006 年 8 月、2007 年 6 月，在另一家银行，先后骗取贷款 400 万元、300 万元，至今都未归还！

担保公司来担责800万 贷款到手

温泉除了欺骗银行，还骗了一家“担保公司”。据公诉方介绍:温泉为取得在某信用社贷款 1000 万元，找到一家担保公司，为其提供担保，又伙同其妹妹采取欺骗银行的手段，取得了担保公司的信任，温泉成功地在信用社贷款 1000 万元。

温泉拿着这笔钱，支付其控制公司的费用、和在其他银行贷款本息等，至今还有 800 万元贷款未归还！目前被骗的担保公司，已代为温的控制公司，向信用社偿还了 800 万元贷款！

除了“贷款诈骗”，温泉还被指控违反《公司法》的规定，抽逃其一控制公司，在四川天府网点连锁管理有限责任公司的 600 万元的注册资本；将该 600 万元，分别转入其控制的另三家公司，且至今未归还。

被控涉嫌三宗罪 被告辩称开销大

因此，检方指控他的罪名有:贷款诈骗罪、合同诈骗罪及抽逃出资罪。

公诉机关认为:温泉以非法占有为目的，采取欺诈手段骗取银行贷款。以非法占有为目的在签订、履行合同过程中，采取欺诈手段，骗取对方当事人为其贷款提供担保；并致使他人为其偿还银行贷款，数额均特别巨大，同时还抽逃出资！其行为已分别构成:贷款诈骗罪、合同诈骗罪及抽逃出资罪。故请求以上述三罪，对温泉进行数罪并罚。

温泉在法庭上的态度十分平静，他说:公司开销相当大，光是银行利息一年就要交 500 万元，还有其他各项费用。当初为了让银行相信他的经济实力，他把到账的贷款，不停地在他旗下的几家关联公司转账。

也正因如此，在长达一年多的时间内，没人发现他开的其实是“皮包公司”。经过近三个小时的审理，法院将择日宣判。

新闻名词

《抽逃出资罪》：是指公司的股东，在公司登记注册后，抽走货币出资用于:借款、投资或贷款设立的其他公司；或将货币出资用于偿还股东债务，或将已办产权转移手续后的实物、工业产权、专利、非专利技术、土地使用权又转让他人。

如果数额巨大、后果严重、或者有其他严重情节的，则可能构成抽逃出资罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额、或者抽逃出资金额百分之二以上、百分之十以下罚金。

公司犯前款罪的，对单位判处罚金；并对其相关责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役！