法兴业银交易员 诈骗2300亿

2008-01-25 13:16 法国第二大银行"兴业银行"二十四日宣布，该行期货交易员杰洛米．柯维耶利用复杂的越权假交易蒙骗投资人，使该行蒙受高达四十九亿欧元（约七十一点五亿美元、新台币两千三百余亿元）的钜额损失，这是史上单一交易员犯下金额最高的天价诈骗案。

由于损失相当于该行正常时期一整年利润，兴业银行在诈欺案爆发后表示，未来数周内将紧急增资五十五亿欧元，来维持正常营运。

这件史上金额最大诈欺案，情节有如一九九五年英国霸菱银行期货交易员李森诈欺事件的翻版，但金额高了五倍之多。一九九五年英国霸菱银行新加坡分行期货交易员李森在亚洲期货市场越权操作衍生性商品交易，亏损了八亿六千万英镑（当时相当于十三亿八千万美元），创立长达两百三十年的霸菱银行因此倒闭。

越权交易 犹如霸菱案翻版

兴业银行指出，该行在本月十九、二十日于该行法国市场交易部门，发现性质与范围都极不寻常的高交易部位。调查后发现，这名期货交易员于二○○七年及二○○八年间，逾越职权、透过"极为复杂的假交易"误导投资人，建立起高交易部位，并利用他对兴业集团安全管控系统的了解，避过银行内控机制进行交易。

兴业执行长布东二十四日召开记者会说明，上周全球金融市场暴跌，这名交易员急着将他建立的部位平仓了结，银行才察觉有异。布东表示，这名交易员的动机并不理性，但他可能并未自假交易中直接获利。布东也已向董事会请辞，但被拒绝。

诈欺案加次贷 重创兴业银

这名造成银行四十九亿欧元天价损失的交易员杰洛米．柯维耶将被银行解职，他的主管也将去职。杰洛米是三十一岁的法国人，二○○○年进入兴业银行，目前年薪加奖金还不到十万欧元，他在银行负责基本型欧股指数期货。

兴业银行因受美国次级房贷风暴波及，已宣布提列二十亿五千万欧元损失，该行股价在过去半年内跌掉近半市值。兴业银行表示，受到这起诈欺案与提列次贷亏损影响，该行二○○七年的净利将只剩下约六到八亿欧元。