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三名中国公民被指控在澳洲洗黑钱

 2007-10-14 08:18 桌面版 正體 打赏 0
澳洲警方在悉尼进行了突然搜查,查获20万澳元的现金,随即逮捕了涉嫌参与240万黑钱洗钱活动的两名男子和一名妇女。

据澳新社悉尼报道,澳洲联邦警察局(AFP)在9日晚上对七处住所进行突然搜查后,对上诉三人提出指控。

联邦警察的一份工作报告声称,两名居住在悉尼中心地区的男子,现年43岁的Tony Vuong和现年39岁的Tony Lu,在警方搜查悉尼西南Campsie郊区的一所住宅时被逮捕。同天晚上,一名居住在Auburn,现年28岁的女性周思彤(译音)也在悉尼中区被逮捕。

三名嫌疑犯被指控参与将数百万现金黑钱转移海外的活动。Vuong, Lu和周被指控洗了价值十万澳元或更大数目的黑钱,他们已在悉尼中心地区法庭出庭。

联邦警察声称,周二晚上在Campsie 他们搜出Vuong窝藏的一包大约20万澳元的现金。澳洲联邦警察局将在法庭指控这些人与海外勾结洗黑钱,指控他们企图将240万澳元转移到海外。

联邦警察的此项侦缉工作始于2007年6月,当时联邦警察逮捕了三名企图携带10万未申报澳元离境的中国公民。

此次被捕的两名男子的保释申请均被拒绝,他们将于11月21日在悉尼中心的地方法庭出庭。女涉嫌犯周思彤获保释,她将在同一天出庭。
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