中国洗钱活动猖獗

2006-12-02 23:13 中国境内洗钱问题随着经济发展日益严重，北京中央财经大学金融学院的镇调查显示，二零零五年中国隐形经济规模逼近人民币六兆元，其中洗钱规模最高达九千三百多亿元。

香港“文汇报”今天报导，近年来中国经济快速增长进而成为全球资金重要的交流枢纽，但洗钱业也愈演愈烈，不仅涉及金额急剧增加，方式也渐趋多样化。

调查指出，去年中国洗钱规模在五千七百八十亿元至九千三百七十亿元间，平均值七千六百亿元。

洗钱金额快速增长，洗钱形式也越来越五花八门，除了常见的出境旅游、购物、赌博、走私和假贸易外，不少洗钱分子开始利用其他手段洗钱。

例如，洗钱活动者将非法资金作抵押，取得合法的银行贷款后，再购买不动产、企业或其他资产，任凭银行将抵押品变现；有人在股票市场以大额资金快进快出，在保险市场“长险短做”，购买高额保险后迅速退保。

另外，有人直接用“黑金”进行大额投资，买卖房地产、贵重金属、古玩及珍贵艺术品。还有洗钱者透过参与贫困地区的“政府项目”，将“黑金”洗白。

中国人民银行发布的“二零零五中国反洗钱报告”显示，去年有关部门共破获洗钱及相关案件五十余件，打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点四十七个，涉案金额达上百亿元，缴获现金三千一百万元，其中广东和浙江的可疑交易信息最多，占总量的百分之六十一点四。