中国银行舞弊案连连

中国的银行弊案连连。香港H股上市成功的喜悦尚未淡去,中国银行便不得不面对基层再爆大案的考验。

  此外,即将于本月24日在香港上市的中国交通银行,也爆发一起涉及2亿元人民币的弊案。

  近来,海内外多家新闻媒体报道了河南沈丘中行票据案。今天出版的最新一期《财经》杂志报道,中行沈丘支行案属于典型的银企勾结。

  河南沈丘民营企业家吴国防勾结中行河南省沈丘县支行人员,以虚假承兑协议、提供虚假资金保证、开具银行承兑汇票的手段,骗取银行资金1亿4600万元人民币。

  吴国防伙同沈丘支行人员,通过所谓“大头小尾”的手法,即在开给企业的汇票联的原数额后增加一个零,变成4000万元(底单不变);然后,企业到其他银行进行贴现,骗取资金。

  吴国防诈骗获得的资金买了500亩(33公顷)土地,十几间厂房,6个商铺。

  中行迅速采取措施,资产保全约8000万元。中行在此次票据诈骗案中的损失目前看来并不大。但其中暴露出基层银行内控机制的种种漏洞,则令人担忧。

  另据中新社报道,中国交通银行沈阳分行日前也惊爆一起金额约2亿元人民币的巨额客户资金诈骗案。

  交通银行于2005年6月24日在香港挂牌上市。

  另外,中国银行境内上市进展顺利,6月9日,中国银行100亿新股发行顺利获得证监会发审委审核。

  在中行发行期间,其余新股发行工作将暂时放缓,以避开资金压力。以中行发行100亿A股为参考,其冻结资金量粗略估算将至少6000亿元。

  分析员表示,中国银行等大型中国公司上市,对中国股市的走势构成威胁。因为在中国银行之后将上市的,几乎都是大公司,中国股市将因此出现大部分资金给新股冻结的局面。

  据了解,中国第二大银行中国银行、石油巨头中国石油和航空公司中国国航都准备在中国股市上市。


联合早报

本文留言

近期读者推荐