“招商引资”── 中西部洗钱新天堂

据“经济观察报”披露，广东潮阳一些骗税份子透过地下钱庄的洗钱过程：是将骗取的出口退税款汇到新疆伊犁，再从伊犁的银行提款到乌鲁木齐的外汇黑市换成外汇，然后辗转打入香港的银行，最后再以外商身份投资专案，从香港把外汇汇入潮阳。

自央行武汉分行报告：自去年三月以来，在湖北地区共查明十一笔人民币可疑交易，涉及金额数千万元；报告大额和可以外汇交易上万笔，涉及金额几十亿美元。湖南省到今年五月止也查明人民币可疑交易五起，涉及金额数千万元。

另据中国城乡金融报报道，武汉地区天安一家国有商业银行银行今年四月收到来自北京的两笔汇款，计一百三十五万元人民币，取款人要求全部提现。银行通报后经公安单位调查，发现取款人使用伪造证件，并且已行骗五省市，被害人达一千五百多人；去年六月三日，农行湖北石首支行新厂分理处收到一笔五千万元的来账，经调查，认定这笔交易爲重点可疑支付交易，目前，此案仍在进一步侦察中。

国家外汇管理局湖北分局一位官员指出，“对于沿海地区来说，洗钱大多是资金外逃和流出；而对于中西部地区来说，犯罪份子往往利用内地急于招商引资、对投资人和资金来源审查不严的漏洞，将境外的黑钱以外商身分投入内地的投资项目……。”

据有关人士指出，以往中国内陆洗钱犯罪定义只包括：毒品、黑社会、恐怖活动、走私四类；但实际上非法集资、金融诈骗、贪污受贿、偷税漏税等犯罪比以上四类犯罪更甚，且成漏网之鱼；而近年来，随着中西部开发又发展到投资办厂、购买股份、合作开发等新的洗钱方式。

据悉，去年三到十二月，中国境内各外汇指定银行报送到当局外管局的大额和可疑外汇资金计二六四．九五万笔，涉及金额六六一七．九二亿美元。