中国经济犯罪逐渐走向高度组织化

据中国新闻网10月29日报导，随着中国社会主义市场经济体制的演变，经济犯罪分子的犯案方式逐渐朝向有预谋、有计划、有组织的经济犯罪模式发展。

在很多经济犯罪案件中，犯罪集团都以开设合法经营的公司作幌子，进行有预谋、有计划、有组织的诈骗。犯罪集团成员之间还密切地分工合作。

例如在广东省公安机关所侦办的亿安科技操纵股票价格案中，亿安集团以27亿元大量买入“亿安科技”股票，而另一方面却累计滚动使用资金48亿元，同时连续进行不转移所有权的自买自卖。在亿安集团操控下，“亿安科技”股价从1999年10月至2001年1月短短3个月内，自每股26元飙至126元。亿安集团随即持续有计划地抛售约3000万股，非法获利4.7亿元。在主嫌罗成等人精心组织策划下，于最短时间内完成了整个犯罪计划。案发后，嫌犯则迅速逃逸。

爲了规避有关监管部门的监控，亿安集团在全国各地50余家证券公司开立6百多个股票账户，以其中的一部份账户进行自买自卖，另一部份账户用来掩人耳目，而且为了分散风险还将作案地点分散全国各地。如此，在表面看似“正常”的商业行爲下，既能逃避监管部门的监控，又可于万一案发后制造侦查取证的难度。

另一件是广东省公安机关破获的河源特大票据诈骗案。该案涉及全国20个省份，造成2亿多元的损失。案中3个犯罪团成员不但交叉作案，而且密切分工合作，有负责伪造印章的，有负责伪造票据的，也有专门递送票据的，俨然也是有预谋、有计划、有组织的诈骗手法。

在潮汕地区也出现有预谋、有计划、有组织的的骗税集团，专门骗取出口退税。集团内部有人负责虚开增值税专用发票，有人负责找寻并联络企业公司，也有人专门负责从外汇管理、税务、海关等部门取得有关退税凭证，公然形成了经济犯罪的一条链。