中国调查刘金宝与中银失款关系

综合讯 英国《金融时报》昨天引述官方消息人士报道,当局正在调查中国银行上海分行不知所踪的2亿元人民币和5900万美元跟中银香港前总裁刘金宝有什么关系。

  报道也说,当局早在去年2月就开始调查刘金宝涉及的交易。由于中银香港是在去年7月上市,这将令人质疑有关信息为何没有更早地披露。

  审计官员透露,中银上海分行一共有多达3亿元人民币和5900万美元的非法贷款,该笔美元款项已全数不知所踪,人民币款项方面则有2亿元账目不清。刘1993至1997年间曾担任中银上海分行行长。

  此外,“上海首富”周正毅属下的农凯企业王国在上海各家银行的贷款可能在100百亿元人民币左右,如果事件涉及官员及银行高层受贿,将对中国信贷制度造成莫大冲击。

  虽然各家银行对农凯的贷款数额都讳莫如深,但是比较公认的看法是中行、建行和兴业是大户。

中银香港董事局调查所有问题贷款

  另据本报香港通讯员易锐民报道,中银香港董事局已成立一个稽查委员会,专门调查刘金宝在中国及香港的所有问题贷款;而香港警方承认,近年个别中港跨境商业罪案的案情严重,尤其是港、沪商业往来日益频繁,双方须成立打击罪案的合作机制。

  中国银行总行发言王兆文表示,稽查委员会的调查范围除了所有问题贷款外,还包括审批程序、内部监控程序,和风险管理程序。他强调,将进行的调查不仅仅是特定某一些贷款。

  至于调查所需的时间,他表示要视乎该委员会的工作进度,但一定会尽快完成,而在有需要时会应有关方面要求与香港执法机关配合。

  中国银行另一位发言人则补充,该稽查委员会是由中银香港董事会成立的,其中一名独立非执行董事将担任主席。

  正率团在北京进行交流的香港警务处长曾荫培,在与中国公安部长周永康及负责港澳台联络的官员会面后表示,与中方官员曾讨论过跨境经济罪案及中国内地人来港犯案的问题,包括周正毅事件。

  他说,近期跨境经济罪案在个案上并无特别增力,但有个别案件则涉及案情严重,牵涉金额庞大,可能会影响香港金融架构。他又说,香港警方、廉署、入境处及海关将加强与中国有关部门合作,打击跨境经济罪案。

  其中,由于香港及上海的商业往来不断增长,有必要建立合作机制,因此,在获得中国公安部同意后,曾荫培今日将率团前往上海,进一步详谈港、沪合作事宜。

  他说,香港执法部门正尽快成立资料库,将中国内地人来港犯案的资料提供给内地部门,以便不再批发双程证给涉案的人。据警方数字显示,今年头一季持旅行证件来港犯案被捕的中国内地人,比去年同期增加两成多。


(联合早报)

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