中国大陆洗钱的市场非常庞大

【博讯2003年2月07日消息】 大陆每年透过地下钱庄洗出去的黑钱，至少有二千亿人民币，为了更加有效防止国际犯罪分子跨境洗钱，大陆正加速建立反洗钱法律体系。

　中新社报导，利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动、特别是20 世纪八○年代以来国际洗钱活动的主要特征。

　为此，大陆的人民银行于 1 月份连续公布一连串的反洗钱措施，定今年3 月 1 日起正式实施。
　知情人士指出，在大陆洗钱的市场非常庞大，洗钱的地域不限于沿海地区，偏远、贫困地区也有。洗钱的“客户”包括贪官污吏、骗税分子、外资企业等。有统计指出，大陆每年透过地下钱庄洗出去的黑钱，至少有两千亿元人民币，相当于大陆国内生产毛额的 2％。汕头一名律师估算，这两千亿元黑钱中，走私收入约七百亿元，官员腐败收入三百亿元；其他是外资企业逃税、逃避监管，将合法收入透过地下钱庄转到大陆境外。

　大陆地下钱庄收到“客户”的人民币现金后，通常会将应支付的外汇数额通知香港或境外的合伙人，合伙人就从香港银行的帐户将外汇转到“客户”指定的帐户中。许多地下钱庄都拥有自己的公司，并透过他们的公司与境外公司以假单据反覆进行假贸易，将手头上大量的人民币转换成外汇。

　香港曾宣布破获一个有史以来最大的跨境洗钱集团，这个至少已运作五年的洗钱集团，经手的金额估计达五百亿港币。远华走私案主嫌犯赖昌星和一些涉案香港商人，都是这个洗钱集团的“客户”。据说，现居住在加拿大的赖昌星拥有两张别人名字的提款卡，他的妻子有六个银行帐户，他至少有 120 亿元人民币的走私收入是透过地下钱庄转到加拿大。