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香港“洗黑钱”巨案涉及“远华”案主犯赖昌星

 2001-09-20 08:04 桌面版 正體 打赏 0
香港廉政公署18日宣布,成功捣破了一个香港有史以来最庞大的跨境“洗黑钱”集团。廉署估计,这个集团至少已运作了5年,“洗黑钱”金额高达500亿港元。

廉署指出,内地一些不法分子和不法港商通过逃税、贪污、走私等违法活动,获得大量黑钱。他们把这些钱交给这个跨境“洗黑钱”集团。该集团雇用“专人”从内地把钱偷运到香港,交给香港的接头人。接头人再把“黑钱”送到香港尖沙咀一家名为“杰协”的兑换店。该店的老板就是整个跨境“洗黑钱”集团的主犯。

兑换店在宝生银行尖沙咀分行开设了银行户口。由于兑换店在银行的转换金额受到香港法例监管,他们就贿赂该行一名高级经理,让他把所有黑钱以一般转账而非汇兑的形式处理,以逃避监察。在该经理的协助下,这些“黑钱”被分别转账到不同的银行户口,再分别汇给香港和海外的有关银行户口。

宝生银行是香港中银集团下属银行。据香港媒体报道,目前正在积极进行重组的中银集团,发现该行内部有人涉嫌贪污,主动向廉署举报。据悉,宝生银行涉案的有关人员已经离职或停职。

廉署经过约半年调查后,在上周开始采取“猫头鹰”行动,出动约200名调查员,共拘捕29男10女,包括那名收受贿赂的宝生银行高级经理。

香港媒体特别指出,廉署在调查这个“洗黑钱”集团过程中发现,“远华”走私案主犯赖昌星就是其中一名主要客户。他藏在内地的黑钱通过这个“洗黑钱”集团,偷偷汇到他儿子在加拿大一家银行开设的户口里。另外,涉及“远华”走私案中一些福建籍港商也都利用这个犯罪集团来“洗黑钱”。

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