美財政部切斷伊朗資金轉移通道 土耳其銀行及子公司受制裁(圖)

2026-09-04 23:53

2026年9月1日，美國財政部長斯科特·貝森特在參加2026年二十國集團（G20）財長會議前，向媒體發表講話。（圖片來源：Melissa Sue Gerrits/Getty Images）

【看中國2026年9月4日訊】（看中國記者田淨心綜合報導）美國財政部（U.S.Department of the Treasury）9月4日宣布，將總部位於土耳其的金色全球投資銀行（Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi，Golden Global Bank）及其兩家子公司列入制裁名單。美國財政部指控，這些機構為伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍（IRGC-QF）處理了數千萬美元交易，並向伊朗金融機構提供國際代理銀行服務。

「金融機構正不斷以慘痛的代價認識到，我們對‘經濟排斥行動’是認真的，」財政部長斯科特·貝森特表示，「雖然我們希望不會再有銀行受到制裁，但這最終取決於國際社會何時才能醒悟過來，停止支持伊朗這個殺人政權。我們知道你們是誰，我們知道你們在哪裡，我們將繼續與盟友和夥伴攜手採取行動，直到徹底鏟除伊朗這個禍害。」

此次行動是根據第 13902 號行政命令採取的，該命令針對伊朗經濟的某些部門，包括伊朗的金融部門，由美國財政部海外資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）執行，是「經濟打擊行動」（Operation Economic Outcast）的一部分。該行動於8月24日宣布，目標是切斷伊朗政府用於石油收入轉移、規避制裁和轉移資金的金融網路。

制裁對象包括三家機構

美國財政部此次指定的主要對象為金色全球投資銀行（Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi）。該銀行位於土耳其伊斯坦布爾，另有兩家土耳其子公司同時受到制裁，包括金色全球資產租賃公司（Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi）和金色全球投資組合管理公司（Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi）。

美國財政部表示，兩家子公司由金色全球銀行直接或間接控制，因此依據第13902號行政命令（Executive Order 13902）一併列入制裁名單。

根據美國財政部的說法，金色全球銀行為伊朗金融機構提供代理銀行服務，使相關資金能夠通過國際賬戶轉移。財政部還指稱，該銀行參與了伊朗石油收入從中國轉往土耳其的資金安排，隨後資金被兌換為現金和黃金。

美國凍結相關資產

根據制裁規定，三家機構在美國境內、由美國人員持有或控制的全部財產及財產權益將被凍結，並必須向美國財政部海外資產控制辦公室報告。

美國人員通常不得在未獲得許可的情況下，與被列入制裁名單的機構進行涉及財產、資金或服務的交易。直接或間接由一個或多個被制裁實體持有50%或以上的其他機構，也可能按照相關規則受到凍結限制。

美國財政部表示，違反相關制裁規定的美國和外國個人、企業及金融機構，可能面臨民事或刑事處罰。美國金融機構如果明知並繼續為被制裁對象處理重大交易，也可能面臨代理賬戶或通匯賬戶方面的限制。

美國海外資產控制辦公室另外發布了伊朗相關一般許可證，允許有關機構在限定期限內結束部分既有交易。相關資料顯示，部分交易的清理期限截至9月19日凌晨12時01分，具體適用範圍以許可證文本和交易類型為準。

「經濟流放行動」擴大制裁範圍

美國財政部8月24日宣布「經濟打擊行動」（Operation Economic Outcast）時表示，將擴大對繼續與伊朗政府進行交易的企業和金融機構的制裁風險。

根據美國財政部的說明，行動重點涉及伊朗的石油收入、數字資產、科技、黃金、航空和航運等領域。美國政府還警告，協助伊朗洗錢、規避制裁或轉移資金的外國機構，可能失去進入美國金融體系的機會，並面臨次級制裁風險。

美國銀行家協會（American Bankers Association）發布的信息顯示，財政部此前已針對與伊朗核項目、導彈項目、網路活動和石油收入網路有關的個人、企業和船隻實施制裁，並調整部分伊朗相關一般許可證。

土耳其金融機構受到影響

金色全球銀行位於土耳其，土耳其是北約（North Atlantic Treaty Organization，NATO）成員，也是連接歐洲、中東和亞洲的重要金融與貿易節點。美國此次制裁針對的是一家土耳其金融機構及其土耳其子公司，可能影響相關機構與美國金融系統、美元結算和國際代理銀行之間的業務往來。

美國財政部表示，金色全球銀行被指為伊朗金融機構提供美元代理銀行體系以外的國際資金轉移渠道。財政部稱，伊朗在受到廣泛美國制裁的情況下，依賴跨司法管轄區的影子銀行網路轉移資金、購買武器和支持地區代理組織。

其他報導則將此次行動描述為美國進一步擴大對伊朗金融網路及其貿易夥伴施壓的一部分。報導指出，金色全球銀行屬於規模相對較小的土耳其金融機構，制裁重點在於切斷其與伊朗相關機構的國際資金通道。

目前，土耳其政府及金色全球銀行是否會採取法律或行政措施回應，尚未見公開說明。制裁對該銀行客戶、合作金融機構和跨境結算業務的具體影響，也有待相關機構進一步披露。

後續影響

此次制裁的直接效果包括凍結美國管轄範圍內的相關資產、禁止美國人員與指定機構開展未獲授權的交易，以及提高外國金融機構繼續處理相關交易的制裁風險。

美國財政部表示，制裁的最終目標是促使相關對象改變行為，而不是單純凍結資產。伊朗方面和被制裁機構是否會調整資金轉移、貿易結算和金融合作安排，目前尚不清楚。

美國政府後續可能繼續針對與伊朗石油、黃金、航運和金融網路有關的個人、企業、銀行和船隻採取行動。美國海外資產控制辦公室將根據相關行政命令和制裁規定，決定是否增加或撤銷名單中的對象。