前華裔市長郭華萍被菲律賓指控洗錢及販賣人口...(圖)
被指偽造菲律賓國籍的商人和政治人物郭華萍資料圖片。(圖片來源：法廣)
【看中國2024年8月31日訊】（看中國記者楊天資編譯/綜合報導）菲律賓反洗錢委員會等有關當局昨（30）日在司法部提告，指控潛逃出境的前華裔市長郭華萍及其他35人的87項洗錢指控。
前菲華裔女市長郭華萍及其他35人被菲律賓司法當局指控洗錢
菲律賓小鎮班班市（Bamban）華裔女市長郭華萍（Alice Guo）今年5月被踢爆竟是中共間諜，她不但涉及電信詐騙案，還有其它更嚴重罪行。
據中央社綜合外媒8月31日報導，又名艾莉絲．郭（Alice Guo）的郭華萍遭控與中國犯罪集團勾結，她因拒絕出席相關聽證會，已遭到菲國參議院通緝。她否認這些指控，堅稱自己是在菲律賓出生的公民，卻面臨「惡意指控」。
控訴書稱：「被告人通過其個人或集體共謀行為，明顯交易了代表非法活動收益的資金或貨幣工具，這些非法活動涉及人口販賣、違反證券監管規定和非法交易/詐騙」。
路透社報導，菲律賓反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council, AMLC）、（國家調查局National Bureau of Investigation）及總統府反有組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC）聯合在司法部提告，對郭華萍與另外35人提出數項洗錢指控。
反洗錢委員會在聲明中說：「這些人…遭控涉及複雜的洗錢陰謀，這項陰謀與詐欺行為、有組織的人口販運以及違反證券監管法等罪行有關。」
反洗錢委員會表示，郭華萍與她的共謀者遭控對超過1億披索的犯罪活動所得進行洗錢。
該委員會也尋求沒收價值60億披索的資產，包括郭華萍與她的同謀透過據稱的非法活動累積的房地產、豪華車及一架直升機。
菲律賓反洗錢委員會執行主任戴維（Matthew David）在一份聲明中說，該委員會致力於「打擊金融犯罪，維護菲律賓金融體系的完整性」，此次起訴是其中的一部分。戴維表示：「菲律賓反洗錢委員會將一如既往地致力於確保金融系統不被犯罪集團利用」。
菲律賓司法部副部長安德烈斯（Hermogenes Andres）說，對其他可能想在菲律賓進行類似「鍋爐房」詐騙活動的人提起訴訟「是一種有效的威懾」。
安德烈斯表示，菲律賓政府已要求國際刑警組織發出藍色通報，要求成員國報告郭華萍的存在。他補充說，一旦向法院提出指控，菲律賓政府隨後將對郭華萍發出紅色通緝令。
菲律賓官員稱，根據目前掌握的最可靠信息，郭華萍仍在印度尼西亞雅加達。安德烈斯說，在正在進行的調查中，未來可能會提出更多指控。指控書稱，郭華萍是BAOFU、QJJ和QSEED公司的註冊人和總裁，當時她還是丹轆省邦班市市長。
據稱，郭華萍邀請了一些投資者到丹轆省投資，其中包括在新加坡一起數十億美元洗錢案中被定罪的林寶英（Lin Baoying、音）和張瑞金（Zhang Ruijin、音），以及中國逃犯並在菲律賓面臨指控的黃志陽（Zhiyang Huang、音），後者涉及2023年的一次突襲。
據稱，郭華萍聲稱她是「宏盛國際」的代表，並促成了一項市議會決議的通過，表示不反對該公司的經營申請。郭華萍還聲稱自己是寶福（BAOFU）公司的所有者/發起人，即使在她所謂的撤資之後也是如此。
在「宏盛國際」關閉後，郭華萍還協助批准了一項市議會決議，表示不反對尊元（Zun Yuan）公司的經營申請。據稱，郭華萍將資金分層轉入QJJ Farms和QSEED Genetics，以掩蓋支付賬單的來源。據悉，案件證人包括中國公民，他們聲稱自己被迫工作以獲得30萬菲律賓比索，來換取人身自由。
馬尼拉當局今年3月在郭華萍原本擔任市長的班班市（Bamban）突襲搜索一間賭場，破獲詐騙犯罪行為，當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權土地上蓋的一座設施，隨後參議院於5月對她展開調查。
傳先後逃到大馬、新加坡、印尼
菲律賓馬尼拉北部丹轆省（亦稱打拉省）小鎮班班市（Bamban）前華裔女市長郭華萍（Alice Guo），今年5月被踢爆是冒用菲國公民身份的中共間諜，她在參議院聽證會上漏洞百出無法自圓其說，隨後就下落不明。
菲律賓反洗錢委員會表示，郭華萍已逃出菲律賓，她7月先是持菲國護照前往馬來西亞與新加坡，隨後在8月前往印尼。
據菲媒《詢問者報》（Inquirer）報導，菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）揭露，郭華萍已於7月18日使用菲律賓護照前往大馬首都吉隆坡，並提供郭華萍在馬來西亞的入境資訊。
菲律賓移民局表示，郭華萍可能是透過不需要移民局檢查的管道非法出境，而且國外可靠消息顯示，郭華萍在抵達馬來西亞後，7月21日又夥同兄弟姊妹Shiela LealGuo、Wesley LealGuo飛往新加坡。
菲律賓總統反組織犯罪委員會發言人卡西歐（Winston Casio）透露，郭華萍進入新加坡待上快1個月，又在8月18日搭上渡輪抵達印尼巴淡（Batam）。
參議員洪迪薇指出，郭華萍能夠離境實在是相當荒唐，其中可能有政府官員相助、執法部門瀆職的狀況，並批評移民局曾經承諾不會讓郭華萍潛逃卻辦不到。
另名參議員圖爾福（Raffy Tulfo）認為，郭華萍應該是搭乘私人飛機離開菲律賓的，因為在菲國搭乘這種包機不用過海關，而是海關人員直接到登機坪檢查，若這些人是郭華萍的同夥，自然能夠很容易地放她離開。
指紋與中國大陸公民相同
今年7月媒體爆出，Alice Guo因為疑與偽裝成離岸賭博園區（POGO）的詐騙中心有關，令到其神秘背景備受質疑。
據菲律賓媒體ABS-CBN報導披露，菲律賓國家調查局（NBI）比對指紋發現，Alice Guo的指紋與2003年持中國護照入境的另一名女子郭華萍（Guo Hua Ping）相同，懷疑她就是郭華萍。
負責領導調查離岸賭博園區的菲律賓參議員漢迪夫諾斯（Risa Hontiveros）說：「這證明了我長期以來的懷疑，『Alice市長』是個假冒的菲律賓人，或者我應該說郭華萍是個假冒的菲律賓人。她是中國公民，偽裝成菲律賓公民，為的是讓離岸賭博產業的犯罪更便利。」
另一位參議員加查利安（Sherwin Gatchalian）已要求總檢察長辦公室（OSG）加快調查，而當局正研究是否有足夠證據提出起訴。
當局是在3月突擊搜查班班市一個占地8萬平方公尺、主要客戶為中國人的離岸賭博園區，行動中救出近700名工人，並且查獲詐騙、販運人口、綁架等犯罪證據。
郭華萍涉電信詐騙案：短信詐騙、人口販賣
Alice Guo否認所有關於她是中國公民的指控，強調自己是中國父親與菲律賓人的私生女，並在父親的農場中長大。她在訪問中表示「聽說我將被驅逐出境，我的母親離開我，現在我的國家背棄我，我會被驅逐到哪裡？馬來西亞、中國、新加坡？我只有一本護照，我是菲律賓人。」
在5月7日參議院的聽證會上，Alice Guo承認，她的出生證明是17歲才登記，並聲稱自己是在家學習，所以沒有教育紀錄；2021年她才在班班市登記投票，翌年即競選市長。
總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）也曾表示在郭華萍當選巿長前，當地政壇根本沒有人真正認識她，「我們想知道她來自哪裡，對她的公民身份存有疑慮」。
根據BBC中文網站報導，郭華萍所居住的社區內有專屬中國賭客的賭場，今年3月被查出藏有電信詐騙中心，隨後菲國兩次傳喚華郭華萍說明，遭郭華萍拒絕，菲國參議院7月12日對其及其7名家人發布逮捕令。
BBC報導披露：參與調查的菲國參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）指稱，依照移民紀錄顯示，郭華萍擁有中國國籍，她正在躲避調查。郭除了電信詐騙案件被調查外，郭還涉及另外一項犯腐敗案件，現屬於停職狀態。
班班（Bamban）小鎮的電詐中心揭露了網絡賭場或是菲律賓所稱的線上博彩公司（Pogos，即菲律賓離岸博彩運營商）已經被用於掩蓋短信詐騙、人口販賣和其它犯罪行為。
隱藏在菲律賓離岸博彩運營商後面的犯罪鏈條甚至還覆蓋整容醫院，為通緝犯提供換臉的美容服務。
這種場所在前總統杜特爾特任職時期走向繁榮，這一時期中菲關係緊密。但在現任總統小馬科斯上任後，菲律賓離岸博彩運營商遭到嚴密審視。