美國制裁助伊朗的影子銀行網路 包括香港公司

【看中國2024年6月26日訊】美國財政部星期二(6月25日)宣布對橫跨香港、阿聯酋和馬紹爾群島等地近50個實體和個人實施制裁，原因是他們一直充當伊朗軍方的「龐大影子銀行網路」，為數十億美元的石油收益和其他非法收入洗錢。

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)在一份聲明中說，伊朗國防和武裝部隊後勤部(MODAFL)和伊斯蘭革命衛隊(IRGC)自2020年以來利用這個龐大的影子銀行網路非法進入國際金融體系並處理了相當於數十億美元的資金。這兩個部門都已經在美國的制裁名單上。

美國財政部的聲明指出, 伊朗影子銀行網路是一種跨司法管轄區的非法金融系統，伊朗憑藉兌換所網路及其數十家包括在香港註冊的外國掩護公司，使伊朗國防和武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊能夠掩蓋在國外產生的收入。

這些收入隨後可用於採購和開發包括無人機在內的先進武器系統，還用於向伊朗的地區代理團體提供武器和資金，包括支持繼續對全球航運進行魯莽攻擊的葉門胡塞武裝，以及向俄羅斯轉移侵略烏克蘭所需的無人機。

美國財政部詳細解釋並描繪出伊朗影子銀行的操作流程：伊朗國防和武裝部隊後勤部的供應部門利用在伊朗的兌換所來管理在香港或阿聯酋等寬鬆司法管轄區註冊的眾多掩護公司，將通過外國商業活動所產生的收入洗白為乾淨的外幣，比如受美國制裁的伊朗國防部後勤部隊附屬公司Sahara Thunder的石油銷售收入。

在伊朗國防和武裝部隊後勤部和兌換所經理的指示下，同樣的掩護公司可以繼續使用洗白後的外幣在國際市場上採購武器部件和其他物資。

伊朗國防和武裝部隊後勤部負責伊朗所有國防工業的開發、生產、資助和物流。伊朗撥給伊朗武裝部隊價值數十億美元的伊朗石油以在國外銷售，以補充該部門的預算。

伊朗國防和武裝部隊後勤部的子公司還能夠製造先進的常規武器，包括彈道導彈和無人機。這些武器被伊朗軍方，包括伊斯蘭革命衛隊使用，或出口到俄羅斯、胡塞武裝等國家或團體。美國今年初恢復了胡塞武裝作為特別指定恐怖組織(SDTG)的定位。

美國財政部的此輪行動是根據修訂後的第13224號行政命令(E.O. 13224)中的反恐權力採取的。

伊朗駐紐約聯合國代表團尚未就此發表評論。

此次制裁主要針對數十家位於香港、阿聯酋和馬紹爾群島的公司，以及位於伊朗和土耳其的公司。

美國財政部指出，所有被制裁的實體和個人在美國的財產和財產權益已被凍結，且美國人士不得與之進行交易(除非經外國資產控制辦公室許可或豁免)。任何由被制裁個人直接或間接擁有50%或以上股份的實體也將被凍結。

此外，與受制裁實體和個人進行特定交易或活動的金融機構和其他人員可能會受到制裁或承受法律後果。

美國財政部副部長沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在一份聲明中說，自拜登總統上任以來，美國已經針對數百個參與伊朗非法石油和石化相關活動的目標實施了制裁。

「我們將繼續追查那些試圖資助伊朗進行破壞穩定的恐怖活動的人。我們繼續與盟友和夥伴以及全球金融業合作，以提高對支持恐怖主義的資金流動的警惕，」阿德耶莫說。

2023年3月，美國對與影子銀行系統有關的39家公司實施了經濟制裁，這些公司幫助掩蓋了受制裁的伊朗公司與其外國買家之間的金融活動，即伊朗生產的石化產品。

(本文依據了美國財政部的聲明和路透社的報導)

(文章僅代表作者個人立場和觀點)