華女涉英國最大洗錢案 遭判入獄6年8個月(圖)

比特幣示意圖(圖片來源: Yuriko Nakao/Getty Image)

【看中国2024年5月26日讯】(看中國記者王君綜合報導）5月24日，一名英國華裔女子因為幫人洗錢，她將比特幣轉換為現金與房產，涉及的金額高達50億英鎊，以致遭英國倫敦法院以洗錢罪被判處6年8個月。

據檢察官指出，現年42歲的簡雯（Wen Jian，音譯）於2014年至2017年期間，她幫助隱瞞了一大筆被盜資金來源，而這些錢來自於近13萬名的中國投資人的財富管理欺詐計劃。

該項欺詐計劃是由簡雯認識的一位中國女性張亞迪（Zhang Yadi）所策劃的。張亞迪的真名為錢志敏。

錢志敏因欺詐行為已經遭北京通緝，她涉嫌自中國境內的欺詐計劃中盜取了50億英鎊，然後把這些錢兌換成為比特幣，且於2017年用虛假身分抵達倫敦。這個欺詐計劃的受害人多達13萬人。現今錢志敏仍處於失蹤狀態。

簡雯並未遭控參與了這個財富管理計劃的欺詐行為。

簡雯原本是在一家中式快餐店工作，且居住在一棟普通住所內。從2017年起，雖然作為一個護工，但卻與錢志敏一起搬進了倫敦北部的一棟擁有6間臥室豪宅。

在錢志敏抵達英國之後，在簡雯的協助之下，將比特幣轉換成為現金、珠寶、奢侈品及房產，來掩蓋資金的真實來源。

與錢志敏關係緊密的簡雯，曾經試圖於倫敦購買2處價值分別是1,500萬美元與3,000萬美元房產，不過因為無法提供資金來源證明，導致交易失敗。簡雯在後來辯稱，錢志敏是從事比特幣挖礦，並將比特幣贈與了她。

簡雯在2021年遭到逮捕

2018年，倫敦警方搜查錢志敏在倫敦所租住的莊園之時，發現她的筆記本電腦與隨身碟等設備內存儲有大量的比特幣加密錢包。

英國警方總計查獲了裝有逾6.1萬個比特幣的錢包，這也是全球執法機構至今為止，堪稱是最大規模加密貨幣的查獲行動之一。而當時錢志敏就在房內，可是後來她逃離了英國。

檢察官於簡雯的審判期間稱，警方在2021年獲得此些比特幣的訪問權限之時，當時這6.1萬個比特幣的價值大約14億英鎊，而現在這些其價值超過了30億英鎊。

簡雯否認了三項洗錢罪名，且提供證據聲稱，她對於錢志敏的犯罪行徑毫不知情。

簡雯說，她相信錢志敏是一名通過了珠寶生意與房產投資，並以合法的比特幣挖礦來獲得財富的富裕商人。

簡雯的涉案情節，陪審團在3月於南華克刑事法院審判之後裁定一項洗錢罪名成立。

據中國媒體報導稱，錢志敏涉及了2017年天津藍天格銳電子科技有限公司的非法吸收公眾存款案，她是在逃主犯。此案涉及金額逾430億元人民幣，而受害者將近13萬人，大多為老人，且遍及了全中國31個省市自治區。

中國洗錢組織成全球主導者 為跨國組織掩犯罪事實

有多名美國官員於國會聽證會上指出，近10年期間，中國洗錢組織已經成為全球洗錢活動的主導者，其中包括替墨西哥等多個跨國組織來掩蓋犯罪事實。對此，美國有關部門已經開始行動，以降低中國洗錢組織所帶來的威脅。

4月30日，在聯邦參議院的國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上，美國國土安全調查局的官員馬約拉爾表示，中國的洗錢組織已經是當前全球洗錢活動的主導角色。該組織不只協助墨西哥販毒集團來賺取非法所得，還在美國提供外幣兌換服務，而使非法組織能夠把贓款轉換成為一般外幣。

馬約拉爾認為，美國國土安全調查局的當務之急，在於調查有關毒品貿易及跨境犯罪等洗錢組織，而阻止類似的情況一再發生。

美國財政部的副部長尼爾森指出，根據調查顯示，從2018年起，美方就已經開始關注中國洗錢組織的崛起。但為何相關組織迄今都非常難受到法律的制裁，其因為這些洗錢組織的架構很分散，也缺乏核心主導的部分，而且多半依賴海外華人社區來執行相關行動。因此，對於美國當地調查單位來說，屬於十分棘手的案件。

另一方面，司法部緝毒局的官員金貝爾也對於中國洗錢組織的具體手法進行闡述。依據他的說法，這些組織將可能利用虛擬貨幣、地下銀行系統、大宗運輸，以及購買房地產等手段，藉此來掩蓋非法的洗錢行徑。

中國政府對於其公民實施了嚴格貨幣管制。中國的法律限制中國公民轉移至境外的資金不可以超過5萬美元，這更加促使那些想要規避貨幣限制的中國公民，對於中國洗錢組織的服務越來越依賴。

在聽證會的最後，美國官員們特別強調，針對中國洗錢組織的打擊，必須全球合作，比如：情報分享、制定更為嚴格的法律等，來維護全球金融體系的穩定與安全。