大陸女携320億逃英國 非法集資案內幕曝光(圖)

身穿黃色上衣、臉戴口罩者為錢志敏。（右一）（圖片來源：網絡圖片）

【看中國2024年5月20日訊】（看中國記者黎小葵綜合報導）英國警方3年前調查一起洗黑錢案期間，查獲逾6.1萬枚比特幣（Bitcoin），價值高達320多億人民幣，這是英國查處最大規模的加密貨幣洗錢案。而此款項來自一起欺騙近13萬名中國投資者的非法集資案，即藍天格銳非法吸收公眾存款案。案中疑犯、被指是詐騙首腦的錢志敏（又名張雅迪）早前在倫敦首次出庭，被控使用或持有犯罪財產等罪名。

《中國新聞週刊》5月19日報導揭露了多個案件細節，包括藍天格銳的運作方式、錢志敏如何通過比特幣洗錢、此後如何出逃成功等。

此前有報導指出，藍天格銳非法吸收公眾存款案為一起金融龐氏騙局，共有近13萬名中國投資者捲入其中。案件牽涉金額逾430億人民幣。

《中國新聞週刊》指出，涉案的6.1萬枚比特幣主要是以錢志敏在中國實施的犯罪行為的收益購買，錢志敏於2017年7月逃離中國，2017年9月持以張雅迪（Yadi Zhang）為名的護照達到英國。她在英國雇佣一位名叫溫儉（Wen Jian）的華人女子協助洗錢。溫儉於2021年5月被捕、2023年受審，後被判洗錢罪名成立。錢志敏一度出逃，2024年4月下旬在英國落網。

錢志敏在英國落網後，她以張雅迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據知情人士透露，這個出生日期可能不實。該人士還指稱錢志敏是1978年9月出生於江蘇如皋，專科學歷，結過婚，後來離異。

根據公開判決書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津註冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月至2017年8月起，藍天格銳推出十款理財產品，以1至3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。

藍天格銳聲稱有多個投資項目，包括比特幣礦場、醫療產品等。一名做過醫生的投資者被藍天格銳推出的醫療產品吸引，前後投資多達1200多萬。他事後坦言，「藍天格銳就是一個精心設計的陷阱。」

報導還揭露錢志敏推銷藍天格銳的手段。在2016年秋，一名投資者在北京參加一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會。該投資者形容，那是一個瘋狂的場面：錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議臺的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是「三世富貴」——它來自藍天格銳的宣傳語：「你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。」

報導並指，在經營藍天格銳前，錢志敏還涉及其他傳銷案。錢志敏曾化名「李霞」，在2012年9月與他人在香港註冊成立香港瑞銀國際集團有限公司，作為傳銷組織，以「投資山茶油項目」為名在安徽吸金。案發後有其他首領被捕獲刑，但錢志敏成功逃脫。

而距離合肥這起傳銷案被查處還不到一年時間，2014年3月31日，在逃的錢志敏又在天津成功註冊成立了藍天格銳。

北京德恆律師事務所律師劉揚解釋，錢志敏通過比特幣洗錢的行為並不複雜。錢志敏是在2017年9月逃至英國，同年9月4日，央行等七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，從那時起，虛擬數字貨幣交易所才關閉了人民幣與虛擬數字貨幣的兌換通道。也就是說，錢志敏在案發前可以使用贓款在交易平臺直接購買比特幣，再加上當時帳戶實名制等反洗錢手段的缺位，她很容易就實現了攜比特幣逃至境外。

財新獲得的一份司法文件顯示，2015年藍天格銳剛成立一年後，錢志敏就有計畫將資產轉移至英國。雖然2017年底大陸公安立案，但當時錢志敏已經辦好投資移民獲得新身份。另外，雖然警察抓了50名犯罪嫌疑人，卻迄今抓不到錢志敏。曾有不少網友質疑，「哪一級別的高官把她放出去的？」、「政府的金融監管幹什麼吃的？」

稍早財新報導說，按照英國司法實踐，在沒有其他人對犯罪資產主張權利時，追查到的6.1萬枚比特幣，一半會交給英國內政部，一半會交給警察。另據英國警方說法，目前沒有收到中國發出的資產追索請求。