香港旭暉集團在台吸金百億 檢調18路搜索(圖)

圖為黃色小鴨高雄展區遭威脅放炸彈，警方加強場檢。（圖片來源：中央社）

【看中國2024年3月6日訊】（看中國記者李佳琪綜合報導）香港旭暉金融集團旗下的致富、太碁2家臺灣公司涉嫌違法販售境外理財商品，在臺吸金上百億元，近日有近百名投資人報案。臺北地檢署5日指揮調查局兵分18路，搜索並約談2家臺灣公司經營幹部共12人到案，全案經漏夜偵訊，檢方訊後依加重詐欺等罪，命致富總經理黃天貴等12人以30至300萬元交保。

據今日新聞報導，香港旭暉金融集團旗下有3間公司，分別為兆富、致富、太碁，其中兆富曾被檢舉在臺違法銷售澳豐AA基金，董事長曾奎銘違反《投信投顧法》，先前遭一審判刑2年3月，豈料臺北地檢署近期再接獲檢舉，致富、太碁兩間子公司也出事，涉嫌從2013年到2022年間，未經許可在臺銷售Topworth、PT等增值型理財帳戶，並宣稱年度報酬率達7至12％，保證期滿取回本金。

投資人等到拿不回本金時才發現受騙，累計到目前已有近百人報案，報案金額約9000萬美元，檢調清查相關匯兌金流，估算整體受騙金額已超過百億元。

檢察官認為全案涉及《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投顧法》非法銷售境外基金等罪，臺北地檢署5日指揮調查局臺北市調查處兵分18路搜索，傳喚致富國際黃姓總經理、太碁資產林姓執行副總及幹部甘姓女子等14人到案說明。

另包含劉錦華、致富陳姓負責人、太碁宋姓負責人等人因人在國外，將擇日約談到案。

聯合報報導稱，臺北地檢署漏夜偵訊後，依加重詐欺等罪命致富總經理黃天貴等12人以20至300萬元交保。其中，致富公司總經理黃天貴交保300萬元；執行副總杜瑞雲交保250萬元；資深協理蔣彥豪交保150萬元；客服部協理蕭淑華交保100萬元；協理劉津交保60萬元，協理黃姵璇、副總朱藍棣各交保30萬元。

太碁公司執行副總甘嬿琪交保100萬元，副理張靜芬、會計陳文娟、總監周育陞各交保30萬元，協理張榮勝交保20萬元。至於劉錦華是香港人，致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山則是臺灣人，3人均在海外未到案。