中國最高檢定義非法金融 一場官司揭露更多內幕(圖)
中國最高檢以涉外匯案例定義非法金融活動。（圖片來源：Adobe Stock）
【看中國2023年12月27日訊】（看中國記者李正鑫綜合報導）12月27日，中國最高檢察院稱，利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣屬於非法金融活動。近年來，中國資金大量外流，而加密貨幣渠道受到人們普遍的青睞，一座價值600萬美元比特幣礦場的神秘中國主人的官司揭露了更多內幕。
中國最高檢以涉外匯案例定義非法金融活動
據中國最高檢察院網站12月27日發布的信息，最高檢察院、國家外匯管理局聯合發布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯，其中出現了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件。
最高檢第四檢察廳負責人表示，此次發布的案例主要針對跨境對敲型非法買賣外匯案件。跨境對敲型非法買賣外匯是當前非法買賣外匯的典型表現之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉，表面上看資金在境內外單向循環，實質上屬於變相買賣外匯行為，構成非法經營罪。
針對典型案例中出現了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件，最高檢第四檢察廳負責人稱，在中國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動。當前越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。在辦案中發現，以虛擬貨幣為交易媒介間接實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，系非法買賣外匯行為鏈條上的重要環節，應予依法懲治。
一座價值600萬美元比特幣礦場的神秘中國主人
《紐約時報》中文網12月26日報導，23歲的杰里·俞是紐約大學的一名學生，他這種人在中國被稱為「富二代」。他還是得克薩斯州一家比特幣礦場的大股東，去年以600多萬美元的價格收購了這家礦場。他也無意間成為了一個研究案例，說明中國人如何在不引起兩國當局注意的情況下將資金從中國轉移到美國。
得克薩斯州的礦場是一個大型計算中心，購買它使用的不是美元而是加密貨幣（虛擬貨幣），這種貨幣具有匿名性，交易通過離岸交易所進行，沒人知道資金的來源。這種保密性使中國投資者可以避開美國銀行體系和隨之而來的聯邦監管機構的監督，也可以避開北京當局對資金流出中國的限制。在更傳統的交易中，接受資金的銀行可以知道資金的來源，並按照法律要求向美國財政部報告任何可疑活動。
文章指出，要不是杰里．俞的公司BitRush Inc.（又名BytesRush）在得克薩斯州潘漢德爾只有281人的小鎮錢寧遇到麻煩，這一切都不會為人所知。該公司的承包商稱其拖欠工程款。圍繞這些工程項目的一系列訴訟披露文件曝光了通常不會公開的交易，北京當局於2021年禁止加密貨幣採礦之後，中國投資者湧入美國，花費數億美元建造或運營加密貨幣礦。
在涉及杰里·俞的一項訴訟中，總部位於得克薩斯州的Crypton採礦解決方案公司聲稱錢寧礦場的投資者「不僅是中國公民，而且是身居高位、具有高度政治影響力和商業地位的公民」。
公開的資金線索終止於加密貨幣交易所幣安(Binance)。通過使用一種名為Tether的加密貨幣，並通過幣安的離岸交易所進行轉賬，杰里·俞的投資者將資金的來源完全隱蔽了起來。
追蹤加密貨幣交易的Chainalysis公司發言人瑪德琳·肯尼迪說：「一旦資金被發送到區塊鏈上的中心化服務，在沒有法院命令等法律程序的情況下，就無法再追蹤到將資金髮送到該交易所的個人。」
中國加密貨幣禁令無效 單月交易超900億美元
在11月份，幣安承認違反了反洗錢法規，接受了美國政府超過43億美元的罰款和沒收。這起案件的核心是幣安未能遵守《銀行保密法》等法律。該法律要求貸款方核實客戶身份，並標記可疑的資金轉移。
全球最大的加密貨幣交易所幣安本應在2021年時，即中國於將加密貨幣交易列為非法時舍棄中國市場。但據《華爾街日報》8月2日報導，根據獲悉的內部數據以及幣安現任和前任員工的說法，用戶一個月內在中國交易了900億美元加密貨幣相關資產。這些交易使中國成為遙遙領先的幣安最大市場；若不計入一些超大型交易者的交易，中國市場佔該交易所全球交易量的20%。
報導以幣安內部文件舉例，幣安如何幫助中國用戶規避官方的限制：具體方法是先引導中國用戶訪問帶有中文域名的不同網站，再轉而將他們帶到這家全球加密貨幣交易所。
報導認為，幣安在全球處理的加密貨幣交易量超過了大多數競爭對手的總和。對於幣安來說，保持在中國的足跡至關重要。
據一位見過相關數據的前員工說，在2021年禁令出臺後，幣安中國業務佔其總交易量的比例從2021年中期的24%降至當年年底的17%。但這一佔比到2022年又回升了，而且一直保持在高位。
據幣安的一個名為Mission Control的內部平臺顯示，2023年5月，中國客戶的加密貨幣交易額超過900億美元。數據顯示，在幣安註冊的中國用戶有560萬，其中911,650人為活躍用戶。
中國的加密貨幣交易者也會使用VPN（虛擬專用網，可以加密網際網路流量，偽裝在線身份，這讓第三方更難追蹤），以便在被本國屏蔽的那些交易所註冊。
幣安與中國的關係錯綜複雜，華裔加拿大籍企業家趙長鵬於2017年在上海創辦了這家公司。隨著北京當局打擊加密貨幣，幣安聲稱將業務撤出了中國。
2021年成為中國加密貨幣行業最重要的轉折點，監管部門連續發文打擊虛擬貨幣，宣布所有與加密貨幣相關的交易都是非法的，為加密貨幣行業徹底退出中國吹響號角。北京當局表示，這麼做是為了維護國家安全和社會穩定。
中國官媒報導稱，截至2021年年底，虛擬貨幣交易平臺、虛擬貨幣「挖礦」企業、虛擬貨幣衍生品金融企業以及虛擬貨幣相關媒體幾乎徹底退出中國歷史舞臺。「挖礦」的業務也徹底轉移國外，中國基本退出世界加密貨幣行業。
但從被揭露的幣安幫助中國客戶交易的情況來看，中國的加密貨幣禁令無效。
(文章僅代表作者個人立場和觀點)