現金快遞 德媒揭中國地下銀行替黑手黨洗錢內幕(圖)
洗錢示意圖(圖片來源:公用領域 Pixabay)
【看中国2023年12月3日讯】(看中國記者王君綜合報導）歐洲警方於今年破獲了中國「地下銀行」幫意大利黑手黨組織「勇者」（'Ndrangheta），將販毒所得洗錢，從2020年迄今至少有數千萬歐元，對此，德國記者克勞伯特（David Klaubert）展開調查，並於接受專訪時說明始末。
1日，根據德國之聲報導指出，克勞伯特是「法蘭克福廣訊報」的記者，他接受德國之聲專訪之時表示，在5月時警方破解了黑社會加密訊息，並發現了「勇者」有數百萬歐元現金是從中國地下銀行轉移，其背後疑點值得調查。
克勞伯特整理了意大利卡拉布里亞（Calabria）黑手黨的調查卷宗，而找到在5、6個案件中提到了中國的地下網路，且在德國也有「現金快遞」的案例。
他表示，就猶如他撰寫的調查報導中所提，現金快遞手法包括了在汽車油缸內藏70多萬歐元現款等，由此顯示德國確實已經存在著中國地下網路的跡象，而且對於國際販毒集團而言，現金仍然非常重要，運用現金快遞就可以在歐洲流通。
克勞伯特稱，中國地下網路還提供「上門提款」的服務，如果金額超過50萬歐元，他們就能夠派人上門提現，而且還可以掛保證，若現金遭到沒收或者搶劫將全額補償。
他說，有時候洗錢網路是以直接搭機方式將現金轉到中國，令他感到相當驚訝，而且還是行李箱裝滿了現金運抵中國，即使有時遭沒收數百萬歐元，這對他們來說仍然是值得的，畢竟這樣是最簡單的，不過風險也最高。
克勞伯特說，由於歐洲司法調查人員無法與中方進行合作來查資金的流向，這對販毒集團而言，是一個有利條件，且資金轉移至中國之後，其去向如何，歐洲的調查人員就無從得知。
在他撰寫的調查報導中指出，光是2020年8月到2021年2月期間，勇者就已經將逾2040萬歐元（大約6億9400萬元台幣）的款項，交給了中國的中間人。
德國之聲援引路透社於10月報導稱，意大利警方掃蕩了中國洗錢網路，並逮捕33人，其中有7人是中國國籍，他們涉及替勇者等販毒集團洗錢超過了5000萬歐元。
由最近幾項調查顯示出，已有越來越多意大利販毒集團，他們利用沒有經許可的中國貨幣經紀人的影子網絡，以隱瞞跨境支付。此種轉賬方法通常被稱為「飛錢」，其涉及把一筆錢存入在意大利的貨幣經紀人處，而於世界其他地方網絡中的另一個代理商則對預期的收款人支付了等額款項。
最新案件的核心洗錢活動，是發生於意大利的首都埃斯奎利諾區的中國服裝與時尚配飾進出口企業。而這些機構充當一個非法來源資金收集中心，最終這些資金用匿名且無法追蹤的方式轉移至中國。
「飛錢」的方法不涉及把資金從購買毒品的客戶轉移至銷售藥品供應商手中。不過警方表示，中國將是這些現金最終目的地。
意大利媒體在今年早些時候報導，中國的利益集團也通過了非法加密貨幣，來替意大利最臭名昭著犯罪組織「勇者」提供了資金。中共與意大利犯罪分子及控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子進行合作，而在全球分銷創紀錄的可卡因。
據一家意大利研究機構估計，「勇者」的年收入大約高達470億美元。