華人攜現金豪賭1億美元 賭場未報告被罰款(圖)
一名華人經常帶著現金到洛杉磯一家賭場豪賭。(Thanks for your Like • donations welcome/Pixabay)
【看中國2021年11月9日訊】一名中國賭客經常帶著巨額美元現金，到洛杉磯一家賭場玩百家樂，豪賭金額已達到約1億美元。而該賭場沒有及時向金融監管機構和美國國稅局（IRS）發出警告，近日被處以巨額罰款。
美國檢方沒有透露這名賭客的姓名，只說他是一位中國公民。他在2016年的8個月時間裏，曾到洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店（Bicycle Hotel&Casino）100多次，總是帶著裝滿現金的行李包去玩百家樂。
檢方說，在很多時候，這名賭徒的助手用數百萬美元現金換取籌碼。在長達數月的瘋狂賭博中，這名豪賭客進進出出的金額達到約1億美元。
根據規定，如果賭客用現金購買超過1萬美元的籌碼，賭場就要向美國財政部提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告，可這家賭場卻沒有及時報告。
檢方稱，這名賭徒經常以他的助理的名義填寫表格，這也違反了法律。
上週，該賭場與美國司法部達成了不起訴協議。根據協議，該賭場要支付50萬美元罰款，並將修改其反洗錢協議。
有網友留言：「這就是巨貪洗錢。」