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華人攜現金豪賭1億美元 賭場未報告被罰款(圖)

 2021-11-09 07:07 桌面版 简体 打賞 0
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 一名華人經常帶著現金到洛杉磯一家賭場豪賭。
一名華人經常帶著現金到洛杉磯一家賭場豪賭。(Thanks for your Like • donations welcome/Pixabay)

【看中國2021年11月9日訊】一名中國賭客經常帶著巨額美元現金,到洛杉磯一家賭場玩百家樂豪賭金額已達到約1億美元。而該賭場沒有及時向金融監管機構和美國國稅局(IRS)發出警告,近日被處以巨額罰款。

美國檢方沒有透露這名賭客的姓名,只說他是一位中國公民。他在2016年的8個月時間裏,曾到洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店(Bicycle Hotel&Casino)100多次,總是帶著裝滿現金的行李包去玩百家樂

檢方說,在很多時候,這名賭徒的助手用數百萬美元現金換取籌碼。在長達數月的瘋狂賭博中,這名豪賭客進進出出的金額達到約1億美元。

根據規定,如果賭客用現金購買超過1萬美元的籌碼,賭場就要向美國財政部提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告,可這家賭場卻沒有及時報告。

檢方稱,這名賭徒經常以他的助理的名義填寫表格,這也違反了法律。

上週,該賭場與美國司法部達成了不起訴協議。根據協議,該賭場要支付50萬美元罰款,並將修改其反洗錢協議。

有網友留言:「這就是巨貪洗錢。」

責任編輯: 瀋青玉 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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