Quantcast

content

華人攜現金豪賭1億美元 賭場未報告被罰款(圖)

2021-11-09 07:07 桌面版 简体 0
    小字

 一名華人經常帶著現金到洛杉磯一家賭場豪賭。
一名華人經常帶著現金到洛杉磯一家賭場豪賭。(Thanks for your Like • donations welcome/Pixabay)

【看中國2021年11月9日訊】一名中國賭客經常帶著巨額美元現金,到洛杉磯一家賭場玩百家樂豪賭金額已達到約1億美元。而該賭場沒有及時向金融監管機構和美國國稅局(IRS)發出警告,近日被處以巨額罰款。

美國檢方沒有透露這名賭客的姓名,只說他是一位中國公民。他在2016年的8個月時間裏,曾到洛杉磯龍鳳大賭場度假酒店(Bicycle Hotel&Casino)100多次,總是帶著裝滿現金的行李包去玩百家樂

檢方說,在很多時候,這名賭徒的助手用數百萬美元現金換取籌碼。在長達數月的瘋狂賭博中,這名豪賭客進進出出的金額達到約1億美元。

根據規定,如果賭客用現金購買超過1萬美元的籌碼,賭場就要向美國財政部提交貨幣交易報告和賭場可疑活動報告,可這家賭場卻沒有及時報告。

檢方稱,這名賭徒經常以他的助理的名義填寫表格,這也違反了法律。

上週,該賭場與美國司法部達成了不起訴協議。根據協議,該賭場要支付50萬美元罰款,並將修改其反洗錢協議。

有網友留言:「這就是巨貪洗錢。」

責任編輯: 瀋青玉 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
本文短網址:


【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。

分享到:

看完那這篇文章覺得

評論

暢所欲言,各抒己見,理性交流,拒絕謾罵。

留言分頁:
分頁:


x
我們和我們的合作夥伴在我們的網站上使用Cookie等技術來個性化內容和廣告並分析我們的流量。點擊下方同意在網路上使用此技術。您要使用我們網站服務就需要接受此條款。 詳細隱私條款. 同意