震撼全球 潘朵拉文件揭出神秘律師事務所(圖)

圖為英屬維京群島首府羅德城位於托土拉島(圖片來源：公有領域 維基百科)

【看中国2021年10月4日讯】3日，在國際政壇丟下震撼彈的「潘朵拉文件」中，有多次提到巴拿馬1家知名律師事務所，該家事務所涉嫌設立了眾多境外空殼公司，以協助超過逾160名政治人物等客戶於避稅天堂來隱匿鉅額資產。

國際調查記者聯盟（ICIJ）指出，這些政治人物包括了一些被指控掠奪國家資源的人。ICIJ自全球14家金融服務業者取得大約1190萬份的文件，而在3日發表了「潘朵拉文件」（Pandora Papers），已經震撼全球政壇。

該份重磅文件顯示出，巴拿馬律師事務所Aleman, Cordero, Galindo & Lee（簡稱Alcogal）涉嫌為約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、捷克的總理巴比斯（Andrej Babis）、蒙特內哥羅的總統朱卡諾維奇（Milo Djukanovic），以及3位巴拿馬前總統等知名人物，創立了空殼公司且隱匿資產。

Alcogal事務所是由一名前巴拿馬駐美國大使之子在1980年代創立的，後來他自己亦成為大使。此事務所的共同創辦人還包括有宏都拉斯總統候選人與厄瓜多前總統。

據ICIJ的說法稱，這家事務所曾經與過去十年來可說是最臭名昭著之金融醜聞相關人物進行合作，其中包括巴西營建業巨擘Odebrecht賄賂案、牽涉國際足球總會（FIFA）人員的FIFA門（FIFAGATE）之醜聞案。

在一份報告內，ICIJ列舉出從1996年以來，Alcogal已經協助於中美洲東海岸的國家貝里斯（Belize）、英屬維京群島（British Virgin Islands）與巴拿馬設立的1萬4000家境外公司，用來替大約1萬5000名客戶隱匿資金，以逃避大眾監督。

潘朵拉文件所取得的1190萬份文件之中，就有將近200萬份是來自Alcogal。

ICIJ表示，Alcogal在避稅與資產保護產業方面扮演了關鍵角色。在過去30年內，Alcogal似乎已經成為一塊大磁鐵，專門吸引拉丁美洲及和其他地區想要隱匿財產之富豪和權力人士。

ICIJ於報告中說，像Alcogal這樣的事務所，幫助富有客戶尋找能夠躲避稅務官員，以及刑事調查人員耳目的財產藏匿處所。但為此付出代價的通常皆是普通人。

舉例來說，ICIJ指稱Alcogal替安道爾私人銀行（Banca Privada d'Andorra）設立200多家空殼公司，有部分公司被用來掩飾委內瑞拉之貪腐問題。之後，這家銀行因為涉嫌洗錢，而遭美國列入黑名單之中，Alcogal亦與該銀行脫離關係。

在潘朵拉文件曝光之後，Alcogal發布聲明，駁斥了所有不正當交易的相關指控，還聲稱他們正在考慮採取法律行動，甚至必要之時，將以積極方式來捍衛公司聲譽。

聲明中說，Alcogal駁斥文件內之相關揣測、不實與虛假的資訊。他們也稱願意與當局進行合作，以調查任何違規行為。