中國新洗錢工具？冒牌金條入全球市場(圖)

金條示意圖。（圖片來源：公有領域Pixabay）

【看中國2019年9月11日訊】洗錢工具有很多種，金條就是其中之一。有一些被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條，已經流入全球金市，因為偽造手法相當高明，已到了真假難辨的程度，使它成為罪犯及遭制裁政權最好洗錢工具。相關單位認為，這些冒牌的金條可能是源自於中國。

根據路透社報導指出，鑄金、銀行高階主管與其他產業消息來源披露，經瑞士4家主要鑄造商確認，過去3年來，堪稱金條市場核心銀行之一的摩根大通（JPMorgan Chase）金庫中，竟然發現價值高達5000萬美元且印有瑞士鑄商標誌的金條，不過它們並非這些機構生產的。

其中有4名高層透露，目前已經查獲至少有1000塊標準大小的冒牌「公斤金條」。這對於年產約200萬到250萬塊公斤金條的黃金產業來說，1000塊金條算是小數目。可是瑞士最大黃金精煉商Valcambi執行長梅沙里克（Michael Mesaric）說，冒牌貨製造手法十分精巧高明，可能還有數千塊還沒有遭查獲。

梅沙里克表示，最新起獲的假金條，其製作水準很專業。現今一、兩千塊金條，但可能尚有非常、非常多在流通著，而且仍然存在、還在騙人。

本案的冒牌金條，其與一般假金條並不相同。一般的假金條是在便宜的金屬表面上鍍一層金，手法相當普遍，也較容易遭識破出來。可是最新冒牌金條的手法更加細膩，因為黃金是真黃金，且純度非常高，只有戳記是偽造的而已。

此種相對新的犯罪手法，主要是用來因應全球於圍堵衝突礦產（conflict minerals）及防制洗錢，所採取的措施。這種偽造行徑已經帶給國際鑄造廠、金融人士和監管機構，在打擊全球非法黃金貿易方面，製造了不少的麻煩。

自2000年代中期以來，金價就高居不下，因而促使非官方和非法採礦的興起。如果少了知名鑄造廠的戳印，則此類黃金就不得不走入地下管道或用低價來售出，所以才會透過偽造瑞士等其他主要鑄金廠的戳印。原先例如部分非洲地區、委內瑞拉及朝鮮等地非法開採加工，及不被西方所接受的黃金，現今皆流入市面，以提供資金給罪犯或被制裁的政權。

目前還不知道生產這些冒牌金條者的身份，但有多名企業高層與銀行人士向路透社說，他們認為多數源自於全球最大黃金生產與進口的中國，且透過香港、日本及泰國的交易商與貿易商行而進入市場。而且只要獲得這些地區的主流黃金交易商認可，則冒牌金條就可以迅速進入全球供應鏈了。

北京長期嚴格控制資本的流動，現今可說全面禁止黃金出口。但市場分析人士稱，這對於想要把錢匯出國的中國富豪而言，其刺激了走私黃金的需求。

研究全球黃金流動的諮詢公司GFMS Refinitiv貴金屬研究主管亞歷山大（Cameron Alexander）說，每年光是藏在汽車後車廂和廂型貨車，而自中國偷運到香港的黃金就多達400-600噸，其中多為公斤金條。可是香港海關卻聲稱，過去10年來，並未接獲相關的投訴。

據透露消息的高層人士進一步表示，被假冒的不僅只有瑞士品牌而已，因瑞士品牌享譽國際，因而成為最大目標。

有知情業界人士透露，由於冒牌金條的數量之大及品質之高，顯示其生產一定經過相當縝密規劃。從其流向分析顯示，冒牌金條是在亞洲生產的，可能是產自於中國，但鑄造這些金條的黃金，其在開採之後，恐曾於別處被熔化與再處理過。