北京與澳門警方破獲涉300億跨境地下錢莊案
【看中國2019年1月23日訊】中國北京和澳門警方21日破獲一起跨境地下錢莊案，逮捕39名犯罪嫌疑人。這起跨境地下錢莊案的涉案金額高達300多億元人民幣。
官方新華社說，涉案犯罪團夥在境內註冊申請POS機，然後非法移機到澳門，為賭客非法套現。
中國實施嚴格的資本控制。人民幣不像港幣或澳幣一樣能自由兌換成硬通貨。通過非法POS機提現，是很多大陸人繞過銀行規定的每天提現不超過2萬元人民幣限制的主要方式。提現者用提出的現金作為賭資，或轉移到境外。
警方說，以徐某某為首的涉案犯罪團夥2016年開始從事非法跨境地下錢莊活動。犯罪團夥招募大陸人到澳門，在澳門賭場貴賓室開設了5個賬戶。警方還凍結涉案資金1.5億元人民幣，港幣2400萬元。
這是中國政府鏟除資本外逃行動的最新發展。澳門是在中國主權下可以合法開設賭場的唯一城市，澳門因此也是當局打擊非法資本外逃和洗錢的前哨戰。
北京和澳門警方聯手破獲跨境地下錢莊案的同時，中國國家主席習近平21日在北京說，中國必須要高度警惕「黑天鵝」事件，也要防範「灰犀牛」事件。習近平說，「經濟發展面臨的國際環境和國內條件都在發生深刻而複雜的變化。」
「黑天鵝」事件指的是不可預測的危機，「灰犀牛」事件形容的是預期將出現但又廣泛被忽略的困境。
中國警方說，2016年破獲了380起所謂的地下錢莊案，逮捕了800多人，涉案金額超過9,000億元人民幣。