華人涉洗錢5億脱罪 加拿大檢方無奈撤控(圖)
加拿大法院示意圖(圖片來源:Jeff Vinnick/Getty Images)
【看中国2019年1月12日讯】一家原本設於加拿大卑詩省(BC)省列治文市且由華裔經營的投資公司被指控兩年內洗錢高達5億加幣一案，檢控官卻突然宣佈不追究了！有媒體曝光原因：檢方在提交證據時，不小心將警方臥底線人的身分洩露給辯方律師，因而可能危害臥底線人的性命，所以檢控官最後無奈撤控。
據海外中文媒體報導，位於大溫地區列治文的一間匯款服務公司——銀通國際投資公司（簡稱銀通，英文：Silver International Investment）在被警方調查後，因涉嫌洗錢被刑事起訴。同樣被起訴的還包括公司的負責人秦才軒（Caixuan Qin，以下皆音譯）和朱建軍（Jian Jun Zhu）。
文件顯示，在2015年10月15日，皇家騎警突擊搜查了銀通後，繳獲了200萬現金，大多數是20加幣的鈔票。依搜獲的分類帳表明，銀通在1年內處理的現金達到2.2億加幣，並且向海外匯出3億多加幣。
被證實進入銀通辦公室的兩人後來被皇家騎警截住，並在他們的車上找到兩個行李箱的現金，總計100萬加幣，是涉嫌販毒的贓款。
據《太陽報》報導稱，依法庭記錄，秦才軒出生於1984年，朱建軍出生於1975年，他們面對了5項指控，包括為犯罪所得洗錢及持有犯罪所得的財產等。銀通也面對同樣的5項指控。按公司記錄，秦才軒為銀通的董事。
警方在E-Pirate的行動中還發現了40個與亞洲團夥經營可卡因、海洛因跟甲基苯丙胺有關聯的組織。那些黑幫成員們將滿現金的手提箱送往銀通。他們在銀通留下10萬現金，幾分鐘後，就能在中國的銀行帳戶上出現9.5萬加幣的存款，而短少了的5千加幣是服務費。
另一方面，來自中國的豪賭客在指定的中國銀行帳戶存入10萬加幣與5千加幣服務費，就可以在溫哥華拿到10萬現金，去賭場換成籌碼後再換成賭場支票，然後就可以存入加拿大銀行了。
據《Global News》報導，聯邦檢控部門決定擱置對銀通和秦才軒、朱建軍的檢控，其原因是檢控官遵循標準證供發放程式時，錯誤地洩露了一名臥底警方線人的身份給辯方律師Matthew Nathanson。
辯方律師發現後立刻接觸檢控官，通知對方該錯誤，於是雙方開始洽商如何應對。這一議題，關乎法律與倫理，很是棘手。最後檢控官跟皇家騎警決定，保護線人的性命比繼續檢控銀通及其經營者更為重要，這也是加拿大法院一直秉承的信念。所以檢控官撤控，銀通和秦才軒、朱建軍這才脫罪。
現代偵查人員所能積累到達大量證據，可說是一把雙刃劍。現在檢控官需要檢閱的數碼化的證據數量甚為巨大；除機密材料之外，檢方須向辯方披露大量材料，以免無辜者被檢控。
但另一方面，為按照法院定下的期限完成審議的程序，出現錯誤在所難免；尤其像E-Pirate這種案件，有大量的材料需要從另一種文字翻譯過來。
熟悉案情的專家也指出，加拿大的司法執法制度缺乏資源來調查和檢控複雜的洗錢案件。不僅是皇家騎警，就連檢控官也缺乏足夠的人手，篩選梳理證據。且加拿大的法官也沒有充足的訓練，審理技術性很高的洗錢案。